Информация о принятых Наблюдательным советом акционерного общества решениях: о созыве общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «КНАУФ ГИПС БАСКУНЧАК»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «КНАУФ ГИПС БАСКУНЧАК»
1.3. Место нахождения эмитента: 416531, Астраханская область, Ахтубинский район, поселок Средний Баскунчак
1.4. ОГРН эмитента: 1023000507122
1.5. ИНН эмитента: 3001000520
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 80025-Р
1.7. Адрес страницы в Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.knauf.ru
2. Содержание сообщения
Информация о принятых Наблюдательным советом акционерного общества решениях: о созыве общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
2.1. Дата проведения заседания Наблюдательного совета акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 07.12.2009 г.;
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 07.12.2009 г. Протокол № 7;
2.3. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом акционерного общества.
2.3.1. По вопросу повестки дня: О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «КНАУФ ГИПС БАСКУНЧАК».
РЕШИЛИ:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров.
2. Утвердить:
дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: 22 января 2010г.
время проведения внеочередного общего собрания акционеров: 11 час. 00 мин.;
время начала регистрации участников собрания: 10 час. 00 мин.;
место проведения внеочередного общего собрания акционеров: здание управления ОАО «КНАУФ ГИПС БАСКУНЧАК», расположенного по адресу: Астраханская обл., п.Средний Баскунчак.
3. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 10 декабря 2009г.
4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
• Изменить фирменное наименование с ОАО «Кнауф Гипс Баскунчак» на ЗАО «Кнауф Гипс Баскунчак», в связи с изменением типа акционерного общества с Открытого акционерного общества на Закрытое акционерное общество;
• Утвердить Устав Общества в новой редакции (Устав ЗАО «Кнауф Гипс Баскунчак»).
5. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров (текст сообщения прилагается).
В срок не позднее 25 декабря 2009г. сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров опубликовать в следующем печатном издании «Ахтубинская правда».
Сообщение акционерам ОАО «КНАУФ ГИПС БАСКУНЧАК» направить заказным письмом с уведомлением по адресу, указанному в реестре акционеров в срок не позднее 25 декабря 2009г.
6. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания:
Устав Общества в новой редакции (Устав ЗАО «Кнауф Гипс Баскунчак»).
Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации (материалов):
Начиная с 25 декабря 2009г. информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: Астраханская обл., п.Средний Баскунчак, ОАО «КНАУФ ГИПС БАСКУНЧАК» юридический отдел. Указанная информация (материалы) предоставляется также и во время проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
3. Подпись
3.1. Председатель Наблюдательного Совета __________ г-н д.р г.Ленга
3.2. Дата 07 декабря 2009 г.