СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственностью Строительно-инвестиционная корпорация «Девелопмент-Юг»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО СИК «Девелопмент-Юг»
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 350051, Краснодарский край, г. Краснодар, Западный округ, ул. Гаражная, 81
1.4. ОГРН эмитента: 1022301199865
1.5. ИНН эмитента: 2308034775
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36177-R
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: www.develug.ru/company/info
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания: очное
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 07.12.2009г. г. Краснодар, Западный округ, ул. Московская, 59 /1
2.3. Кворум общего собрания: участники, присутствующие на собрании, владеют в совокупности 100% уставного капитала
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос №1.
Приведение Устава Общества в соответствие Федеральному закону от 30.12.2008 г. № 312-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского Кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» с учетом положений Федерального закона от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (с последующими изменениями и дополнениями). Принятие новой редакции Устава Общества.
Вопрос №2.
Образование в рамках системы органов управления Обществом Общего руководящего органа – Совета директоров и Коллегиального исполнительного органа – Правления.
Вопрос №3.
Прекращение деятельности Пермского филиала ООО СИК «Девелопмент-Юг».
Вопрос №4.
Регистрация изменений в установленном законодательством РФ порядке.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Вопрос № 1:
Привести Устав Общества в соответствие Федеральному закону от 30.12.2008 г. № 312-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского Кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» с учетом положений Федерального закона от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (с последующими изменениями и дополнениями). Принять Устав Общества в предложенной редакции без изменений и дополнений.
Вопрос № 2:
Создать в рамках системы органов управления Обществом Общего руководящего органа – Совета директоров и Коллегиального исполнительного органа – Правления. Утвердить следующий количественный состав органов: Совет директоров – 7 членов; Правление – 5 членов.
Вопрос № 3:
Прекратить деятельность Пермского филиала ООО СИК «Девелопмент-Юг», расположенного по адресу: 614000, Пермский край, г.Пермь, ул.Луначарского, д.3/2.
Вопрос № 4
Зарегистрировать в установленном законодательством РФ порядке изменений, связанных с принятыми в рамках повестки дня решениями.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 07.12.2009г.
3. Подпись
3.1. Президент общества с ограниченной ответственностью
Строительно-инвестиционной корпорации «Девелопмент-Юг» ______________С.П. Иванов
м.п.
3.2. Дата «07» декабря 2009 года