СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
"СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Инмарко»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Инмарко»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Омск, ул. 10 лет Октября, 205
1.4. ОГРН эмитента 1025500974180
1.5. ИНН эмитента 5504005046
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00315-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.inmarko.ru/investoram_i_aktsioneram
1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) 1000315F01022010
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Инмарко»;
2.2. Форма проведения внеочередного общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 01 февраля 2010 года, г. Омск, ул. 10 лет Октября, 205, административное здание ОАО «Инмарко», конференц-зал.
2.3. Кворум общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросам повестки дня общего собрания: 1 610 866 424 голосов
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1.Реорганизация ОАО «Инмарко» в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по вопросу: 1 610 866 424 голосов, кворум имеется
Итоги голосования:
«за» 1 610 866 424голосов
«против» 0 голосов
«воздержался» 0 голосов
Решение: Реорганизовать Открытое акционерное общество «Инмарко» в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью "Инмарко" (ООО «Инмарко») в соответствии с действующим законодательством. Считать создаваемое ООО "Инмарко" универсальным правопреемником Общества по всем его обязательствам в отношении всех его кредиторов и должников, по всем вещным и другим правам и обязанностям.
2. Порядок и условия преобразования ОАО «Инмарко» в Общество с ограниченной ответственностью.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по вопросу: 1 610 866 424 голосов, кворум имеется
Итоги голосования:
«за» 1 610 866 424 голосов
«против» 0 голосов
«воздержался» 0 голосов
Решение: 1. Преобразовать Общество в Общество с ограниченной ответственностью "Инмарко" в порядке, определенном Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом "Об акционерных обществах», с соблюдением требований при создании обществ с ограниченной ответственностью, установленных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".
2. Переход прав и обязанностей преобразуемого Общества к ООО "Инмарко" осуществляется в соответствии с передаточным актом.
3.Уведомить всех известных кредиторов Общества о предстоящей реорганизации в течение 30 дней со дня принятия настоящего решения о преобразовании.
4. Провести регистрацию ООО "Инмарко" в ИФНС по месту нахождения Общества (Российская Федерация, г. Омск, ул. 10 лет Октября, 205) с последующим уведомлением государственных органов и организаций в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством, в том числе дважды опубликовать информацию о реорганизации в журнале «Вестник государственной регистрации» - ООО «Информационное агентство «ВАЛААМ».
3. Формирование уставного капитала и определение порядка обмена акций ОАО «Инмарко» на доли участников в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по вопросу: 1 610 866 424 голосов, кворум имеется
Итоги голосования:
«за» 1 610 866 424 голосов
«против» 0 голосов
«воздержался» 0 голосов
Решение:
1. Сформировать уставный капитал ООО «Инмарко» в размере 201 358 303 (Двести один миллион триста пятьдесят восемь тысяч триста три) рублей, что составляет 100% уставного капитала, разделенный на три доли.
2. Определить следующий порядок обмена акций на доли участников в уставном капитале ООО «Инмарко»:
Обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00315-F, в количестве 1 605 404 384 штук (номинальной стоимостью 0.125 рублей (двенадцать с половиной копеек каждая акция), принадлежащие Обществу с ограниченной ответственностью «ИНМАРКО ХОЛДИНГ», подлежат обмену на долю в уставном капитале ООО «Инмарко» в размере 99,66 % номинальной стоимостью 200 675 548 (Двести миллионов шестьсот семьдесят пять тысяч пятьсот сорок восемь) рублей;
Обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00315-F , в количестве 4 598 788 штук (номинальной стоимостью 0.125 рублей (двенадцать с половиной копеек каждая акция), принадлежащие Обществу с ограниченной ответственностью «Инмарко-Трейд», подлежат обмену на долю в уставном капитале ООО «Инмарко» в размере 0,2854% номинальной стоимостью 574 848,5 рублей (Пятьсот семьдесят четыре тысячи восемьсот сорок восемь рублей пятьдесят копеек).
Обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00315-F , в количестве 863 252 штук (номинальной стоимостью 0.125 рублей (двенадцать с половиной копеек каждая акция), принадлежащие Обществу с ограниченной ответственностью «Инмарко-Сервис», подлежат обмену на долю в уставном капитале ООО «Инмарко» в размере 0,0535% номинальной стоимостью 107 906,5 рублей (Сто семь тысяч девятьсот шесть рублей пятьдесят копеек)
4. Утверждение передаточного акта.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по вопросу: 1 610 866 424 голосов, кворум имеется
Итоги голосования:
«за» 1 610 866 424 голосов
«против» 0 голосов
«воздержался» 0 голосов
Решение: Утвердить передаточный акт о переходе прав и обязанностей Общества к ООО «Инмарко», составленный на 31.12.2009 года .
5. Утверждение учредительных документов Общества с ограниченной ответственностью.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по вопросу: 1 610 866 424 голосов, кворум имеется
Итоги голосования:
«за» 1 610 866 424 голосов
«против» 0 голосов
«воздержался» 0 голосов
Решение: Утвердить Устав ООО «Инмарко» в связи с преобразованием Общества.
6. Избрание единоличного исполнительного органа общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по вопросу: 1 610 866 424 голосов, кворум имеется
Итоги голосования:
.. Итоги голосования:
«за» 1 610 866 424 голосов
«против» 0 голосов
«воздержался» 0 голосов
Решение: Избрать генеральным директором ООО «Инмарко» Яхнову Наталью Валерьевну на неопределенный срок.
7. Определение количественного состава Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по вопросу: 1 610 866 424 голосов, кворум имеется
Итоги голосования:
«за» 1 610 866 424 голосов
«против» 0 голосов
«воздержался» 0 голосов
Решение: Определить состав Совета директоров ООО «Инмарко» в количестве 8 (Восьми) человек.
8. Избрание Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по вопросу: 1 610 866 424 голосов, кворум имеется
Итоги голосования:
«за» 1 610 866 424 голосов
«против» 0 голосов
«воздержался» 0 голосов
Решение: Избрать Совет директоров ООО “Инмарко» в следующем составе:
Грахам Тикел (Graham Philip Tickell) ;
Ион Флорин Трандафиреску (Ion Florin Trandafirescu);
Хенрикус Петрус Йоханнес ван ден Брук (Henricus Petrus Johannes van den Broek);
Антуан Жан Жак Арнаульд де Сент-Аффрик (Antoine Jean Jacques Arnauld Bernard de Saint-Affrique);
Карандышовски Владимир Болеслав (Karandyszowski Wlodzimierz Boleslaw);
Елена Юрьевна Тябутова;
Наталья Валерьевна Яхнова;
Андрей Александрович Ярковой.
9. Избрание ревизионной комиссии Общества с ограниченной ответственностью.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по вопросу: 1 610 866 424 голосов, кворум имеется
Итоги голосования:
«за» 1 610 866 424 голосов
«против» 0 голосов
«воздержался» 0 голосов
Решение: Избрать в качестве ревизора ООО «Инмарко» следующих лиц: Шараванову Даметкен Доскеевну
10. Утверждение аудитора Общества с ограниченной ответственностью.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по вопросу: 1 610 866 424 голосов, кворум имеется
Итоги голосования:
«за» 1 610 866 424 голосов
«против» 0 голосов
«воздержался» 0 голосов
Решение: Утвердить аудитором ООО «Инмарко» Общество с ограниченной ответственностью «ПрайсвотерхаусКуперс Аудиторские Услуги» (Место нахождения: г. Москва, Космодамианская наб., д. 52, стр. 5.
11. О создании филиалов Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по вопросу: 1 610 866 424 голосов, кворум имеется
Итоги голосования:
«за» 1 610 866 424 голосов
«против» 0 голосов
«воздержался» 0 голосов
С момента государственной регистрации ООО «Инмарко» прекратить деятельность филиалов ОАО «Инмарко и создать следующие филиалы ООО «Инмарко»:
1 Филиал ООО «Инмарко» город Москва.
Местонахождение филиала: 109029, г. Москва, Михайловский проезд, д.3 стр.18.
2 Филиал ООО «Инмарко» город Екатеринбург.
Местонахождение филиала: 620012, Россия, город Екатеринбург, пл.1-ой Пятилетки.
3 Филиал ООО «Инмарко» город Новокузнецк.
Местонахождение филиала: 654038, Россия, Кемеровская область, город Новокузнецк, ул. Моховая, 7, корпус 2
4 Филиал ООО «Инмарко» город Красноярск.
Местонахождение филиала: ОАО «Инмарко» город Красноярск: 660012, Россия, Красноярский край, город Красноярск, ул. Складская, 28.
5 Филиал ООО «Инмарко» город Барнаул.
Местонахождение филиала: ОАО «Инмарко» город Барнаул: 656037, Россия, Алтайский край, город Барнаул, Проспект Калинина, 57.
6 Филиал ООО «Инмарко» город Кемерово.
Местонахождение филиала: ОАО «Инмарко» город Кемерово: 650051, Россия, Кемеровская область, город Кемерово, Заводский район, ул. Камышинская, 3а.
7 Филиал ООО «Инмарко» город Новосибирск.
Местонахождение филиала: 630501, Россия, Новосибирская область, Новосибирский район, пос.Элитный, База ОАО "Сибирское".
8 Филиал ООО «Инмарко» город Казань
Местонахождение филиала: 420054, Республика Татарстан, г. Казань, ул.
Кулагина,10,
9 Филиал ООО «Инмарко» город Тула
Местонахождение филиала: 300016, Россия, г. Тула, ул. Н. Островского,78
12. О поручении единоличному исполнительному органу Общества совершения всех необходимых действий для осуществления государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью, создаваемого в результате реорганизации ОАО «Инмарко» в форме преобразования.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по вопросу: 1 610 866 424 голосов, кворум имеется
Итоги голосования:
«за» 1 610 866 424 голосов
«против» 0 голосов
«воздержался» 0 голосов
Решение: Поручить единоличному исполнительному органу Общества – генеральному директору ОАО «Инмарко» Яхновой Н.В. совершить все необходимые действия для осуществления государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью, создаваемого в результате реорганизации ОАО «Инмарко» в форме преобразования.
3. Подпись
3.1.
Генеральный директор ОАО «Инмарко» Яхнова Н.В.
(подпись)
3.2. Дата “ 01 ” февраля 20 10 г. М.П.