Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество коммерческий банк «КАМАБАНК»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО КБ «КАМАБАНК»
1.3. Место нахождения эмитента 614990, г. Пермь, ул. Советская, дом 6
1.4. ОГРН эмитента 1025900000378
1.5. ИНН эмитента 8107008624
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00803В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kamabank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание в форме совместного присутствия
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 31 марта 2010 года по адресу г. Пермь, ул. Сибирская, дом 47а (4 этаж)
2.4. Кворум общего собрания: число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров 996 915 614, что составляет 99,94 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список для голосования на годовом общем собрании акционеров банка.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Выборы секретаря собрания и лица, исполняющего функции счетной комиссии. Итоги голосования - «за» единогласно.
2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков), распределении прибыли и убытков Банка по результатам 2009 года, в том числе о выплате дивидендов за 2009 год, Годового отчета за 2009 год Открытого акционерного общества коммерческого банка «КАМАБАНК».
2.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках. Итоги голосования - «за» единогласно.
2.2. В связи с отсутствием прибыли Банка по результатам 2009 года распределение прибыли, в т.ч. выплату дивидендов, не производить. Итоги голосования - «за» единогласно.
2.3. Утвердить Годовой отчет за 2009 год Открытого акционерного общества коммерческого банка «КАМАБАНК». Итоги голосования - «за» единогласно.
3. Об определении количественного состава Наблюдательного Совета ОАО КБ «КАМАБАНК». Определить количественный состав Наблюдательного Совета ОАО КБ «КАМАБАНК» - 9 человек. Итоги голосования - «за» единогласно.
4. Об избрании членов Наблюдательного Совета ОАО КБ «КАМАБАНК». Избрать Наблюдательный Совет ОАО КБ «КАМАБАНК» в следующем составе: Байбородина Марина Николаевна, Власов Сергей Николаевич, Грибанов Алексей Анатольевич, Мельник Наталья Николаевна, Нифонтов Кирилл Владимирович, Першин Владислав Валерьевич, Тебелев Максим Владимирович, Турапин Виктор Александрович, Чекурова Марина Викторовна. Итоги голосования - «за» единогласно.
5. О предоставлении права подписи уведомления об избрании членов Наблюдательного Совета ОАО КБ «КАМАБАНК», направляемого в Главное управление ЦБ РФ по Пермскому краю. Итоги голосования - «за» единогласно.
6. Об определении количественного состава ревизионной комиссии ОАО КБ «КАМАБАНК». Итоги голосования - «за» единогласно.
7. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО КБ «КАМАБАНК». Итоги голосования - «за» единогласно.
8. Об утверждении аудиторов финансовой отчетности по российским и международным стандартам. Итоги голосования - «за» единогласно.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Решили по первому вопросу повестки дня:
- Избрать секретарем собрания Таирову Наилю Анваровну – советника Председателя Правления.
- Поручить выполнение функций счетной комиссии начальнику юридического отдела Веснину Дмитрию Альбертовичу.
2. Решили по второму вопросу повестки дня:
- Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках.
- В связи с отсутствием прибыли Банка по результатам 2009 года распределение прибыли, в т.ч. выплату дивидендов, не производить.
- Утвердить Годовой отчет за 2009 год Открытого акционерного общества коммерческого банка «КАМАБАНК».
3. Решили по третьему вопросу повестки дня:
Определить количественный состав Наблюдательного Совета ОАО КБ «КАМАБАНК» - 9 человек.
4. Решили по четвертому вопросу повестки дня:
Избрать Наблюдательный Совет ОАО КБ «КАМАБАНК» в следующем составе: Байбородина Марина Николаевна, Власов Сергей Николаевич, Грибанов Алексей Анатольевич, Мельник Наталья Николаевна, Нифонтов Кирилл Владимирович, Першин Владислав Валерьевич, Тебелев Максим Владимирович, Турапин Виктор Александрович, Чекурова Марина Викторовна.
5. Решили по пятому вопросу повестки дня:
Уполномочить Председателя Правления ОАО КБ «КАМАБАНК» подписать уведомление в адрес Главного управления ЦБ РФ по Пермскому краю об избрании членов Наблюдательного Совета.
6. Решили по шестому вопросу повестки дня:
Определить количественный состав ревизионной комиссии ОАО КБ «КАМАБАНК» в количестве 3 человек.
7. Решили по седьмому вопросу повестки дня:
Избрать ревизионную комиссию ОАО КБ «КАМАБАНК» в следующем составе: Аганина Рэмиля Назимовна, Беккер Эрнст Вольдемарович, Скрипина Ирина Дмитриевна.
8. Решили по восьмому вопросу повестки дня:
- Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Алтай-Аудит-Консалтинг» (Лицензия № Е 004766 от 01.08.2008 г. Срок лицензии: 5 лет) аудитором финансовой отчетности ОАО КБ «КАМАБАНК» за 2010 год по Российским стандартам бухгалтерского учета.
- Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Моор Стивенс СиАйЭс» (г.Москва, Лицензия № Е 004757 от 01.08.2003. Срок лицензии: до 01.08.2013 года) аудитором финансовой отчетности ОАО КБ «КАМАБАНК» за 2010 год по Международным стандартам финансовой отчетности.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 31.03.2010г.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления Н.Н. Мельник
ОАО КБ «КАМАБАНК» (подпись)
3.2. Дата “ 31 ” марта 20 10 г. М.П.