Сообщение о существенном факте
«СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Курское открытое акционерное общество «Счетмаш»
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Счетмаш»
1.3. Место нахождения эмитента 305038, г. Курск, ул. 2-я Рабочая, 23
1.4. ОГРН эмитента 1024600963474
1.5. ИНН эмитента 4631000296
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 41516-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.schetmash.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - годовое
2.2. Форма проведения общего собрания - собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания – 12 апреля 2010г., г. Курск, ул. 2-я Рабочая, 23
2.3. Кворум общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании, по 1 вопросу повестки дня общего собрания – 290 737;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по 1 вопросу повестки дня общего собрания – 251 514 (86,51%), кворум имеется;
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании, по 2 вопросу повестки дня общего собрания – 290 737;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по 2 вопросу повестки дня общего собрания – 251 514 (86,51%), кворум имеется;
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании, по 3 вопросу повестки дня общего собрания – 290 737;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по 3 вопросу повестки дня общего собрания – 251 514 (86,51%), кворум имеется;
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по 4 вопросу повестки дня общего собрания - 290 737 (или 290 737*7= 2 035 159 - кумулятивных голоса);
Число голосов, которыми обладали лица принявшие участие в годовом общем собрании по 4 вопросу повестки дня общего собрания – 251 514 (или 251 514*7 = 1 760 598 - кумулятивных голоса), кворум имеется;
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании, по 5 вопросу повестки дня общего собрания – 290 737;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по 5 вопросу повестки дня общего собрания – 251 514 (86,51%), кворум имеется;
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании, по 6 вопросу повестки дня общего собрания – 290 737;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по 6 вопросу повестки дня общего собрания – 251 514 (86,51%), кворум имеется;
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании, по 7 вопросу повестки дня общего собрания – 290 737;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по 7 вопросу повестки дня общего собрания – 251 514 (86,51%), кворум имеется;
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании, по 8 вопросу повестки дня общего собрания – 290 737;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по 8 вопросу повестки дня общего собрания – 251 514 (86,51%), кворум имеется;
2.4. Вопросы, поставленные на голосование:
1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров ОАО «Счетмаш».
2. Утверждение годового отчета Общества, утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2009 год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Счетмаш», утверждение распределения прибыли и убытков ОАО «Счетмаш» по результатам 2009 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям (размер, форма, порядок и сроки выплаты дивидендов).
3. Определение количественного состава членов Совета директоров ОАО «Счетмаш».
4. Избрание членов Совета директоров ОАО «Счетмаш».
5. Определение количественного состава членов Ревизионной комиссии ОАО «Счетмаш».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Счетмаш».
7. Утверждение аудитора ОАО «Счетмаш».
8. Утверждение устава ОАО «Счетмаш» в новой редакции.
Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по 1 вопросу повестки дня – 251 514 (100%);
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» по 1 вопросу повестки дня - нет;
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по 1 вопросу повестки дня – нет.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по 2 вопросу повестки дня – 251 514 (100%);
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» по 2 вопросу повестки дня - нет;
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по 1 вопросу повестки дня – нет.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по 3 вопросу повестки дня – 251 514 (100%);
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» по 3 вопросу повестки дня - нет;
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по 3 вопросу повестки дня – нет.
№ Фамилия, имя, отчество кандидата Число голосов,
отданных за вариант голосования по 4 вопросу повестки дня общего собрания
1. Теплов Алексей Иванович ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
0 0 0
2. Потапов Александр Владимирович ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
251 514 0 0
4. Ридная Анна Вячеславовна ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
251 514 0 0
5. Ломакин Сергей Сергеевич ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
251 514 0 0
6. Тяпочкин Сергей Николаевич ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
251 514 0 0
7. Ханыков Евгений Вячеславович ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
251 514 0 0
8. Касьянов Андрей Викторович ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
251 514 0 0
9. Майков Вадим Николаевич ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
0 0 0
10. Гримова Татьяна Максимовна ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
251 514 0 0
11. Тихонов Михаил Васильевич ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
0 0 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по 5 вопросу повестки дня – 251 514 (100%);
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» по 5 вопросу повестки дня - нет;
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по 5 вопросу повестки дня – нет.
Фамилия, имя, отчество кандидата Число голосов,
отданных за вариант голосования по 6 вопросу повестки дня общего собрания
Кузнецова Светлана Рудольфовна ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
0 0 0
Мельникова Елена Николаевна ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
0 0 0
Непочатых Елена Геннадьевна ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
141 407 0 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по 7 вопросу повестки дня – 251 514 (100%);
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» по 5 вопросу повестки дня - нет;
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по 7 вопросу повестки дня – нет.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по 8 вопросу повестки дня – 251 514 (100%);
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» по 8 вопросу повестки дня - нет;
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по 8 вопросу повестки дня – нет.
2.5. Формулировки решений, принятых на собрании акционеров:
По первому вопросу повестки дня: «Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров ОАО «Счетмаш»
Принято решение: «Утвердить порядок ведения общего собрания акционеров ОАО «Счетмаш».
По второму вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета Общества, утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2009 год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Счетмаш», утверждение распределения прибыли и убытков ОАО «Счетмаш» по результатам 2009 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям (размер, форма, порядок и сроки выплаты дивидендов)»
Принято решение: «Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность за 2009 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Счетмаш», утвердить распределение прибыли и убытков ОАО «Счетмаш» по результатам 2009 финансового года, дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать»
По третьему вопросу повестки дня: «Определение количественного состава членов Совета директоров ОАО «Счетмаш»
Принято решение: «Сформировать Совет директоров Общества в количестве 7 человек»
По четвертому вопросу повестки дня: «Избрание членов Совета директоров ОАО «Счетмаш»
Принято решение: «Избрать в Совет директоров ОАО «Счетмаш»:
1 Потапов Александр Владимирович
2 Ридная Анна Вячеславовна
3 Ломакин Сергей Сергеевич
4 Тяпочкин Сергей Николаевич
5 Ханыков Евгений Вячеславович
6 Касьянов Андрей Викторович
7 Гримова Татьяна Максимовна
По пятому вопросу повестки дня: «Определение количественного состава членов Ревизионной комиссии ОАО «Счетмаш».
Принято решение: «Ревизионную комиссию не формировать. Избрать 1 (одного) ревизора Общества.»
По шестому вопросу повестки дня: «Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Счетмаш».
Принято решение: Избрать ревизором Общества Непочатых Елену Геннадьевну»
По седьмому вопросу повестки дня: «Утверждение аудитора ОАО «Счетмаш».
Принято решение: Утвердить аудитором ОАО «Счетмаш» на 2010г. Общество с ограниченной ответственностью «КурскКонсалтАудит»
По восьмому вопросу повестки дня: «Утверждение устава ОАО «Счетмаш» в новой редакции»
Принято решение: «Утвердить устав ОАО «Счетмаш» в новой редакции».
2.6. Дата составления протокола общего собрания – 14 апреля 2010 года.
3. Подпись
3.1. Представитель ОАО «Счетмаш»
по доверенности ________________________ Я.В. Иванов
(Наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата «15» апреля 2010 г. М.П.