Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость
ценных бумаг акционерного общества. Информация о принятых Советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях: о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «ИнтерТрейдИнвест»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ИнтерТрейдИнвест»
1.3. Место нахождения эмитента г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, д.16-18, стр.1
1.4. ОГРН эмитента 1087746564619
1.5. ИНН эмитента 7701783338
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55414-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16376
2. Содержание сообщения
2.1. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято соответствующее решение – 22 апреля 2010 года, протокол № 6 заседания совета директоров.
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
I. Провести годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия 25 мая 2010 года в 11:00 часов по адресу: г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, д.16-18, стр.1
Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ИнтерТрейдИнвест» за 2009г.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков ОАО «ИнтерТрейдИнвест» по результатам финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров ОАО «ИнтерТрейдИнвест».
5. Избрание Ревизора ОАО «ИнтерТрейдИнвест».
6. Утверждение аудитора ОАО «ИнтерТрейдИнвест».
7. Утверждение счетной комиссии ОАО «ИнтерТрейдИнвест».
8. Утверждение Положения об общем собрании акционеров ОАО «ИнтерТрейдИнвест».
9. Изменение места нахождения ОАО «ИнтерТрейдИнвест».
10. Утверждение новой редакции Устава ОАО «ИнтерТрейдИнвест».
II. Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить на основании данных реестра на 22 апреля 2010 года – дата закрытия реестра
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ Е.Н.Давлетярова
(подпись)
3.2. Дата “23” апреля 2010г. М.П.