Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью «НИКОСХИМ-ИНВЕСТ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «НИКОСХИМ-ИНВЕСТ»
1.3. Место нахождения эмитента 400097, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, дом 57, корп. 15-1, комн. 8А
1.4. ОГРН эмитента 1037703033279
1.5. ИНН эмитента 7703374980
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36046-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sepc.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие участников для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
2.3. Дата и место проведения общего собрания: Дата проведения 23 апреля 2010 г., место проведения 400097, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, дом 57, корп. 15-1, комн. 8А
2.3. Кворум общего собрания: в собрании приняли участие владельцы 100% долей общества, собрание правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.4. Вопросы, поставленные на голосования, и итоги голосования по ним:
1. Избрать председателем собрания Азизова Э.Э.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«за» -100%, «против» – нет, «воздержались» – нет.
Решение принято единогласно.
2. Назначить секретарем собрания Гришина А.К.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«за» -100%, «против» – нет, «воздержались» – нет.
Решение принято единогласно.
3. Утвердить Годовой отчет ООО «НИКОСХИМ-ИНВЕСТ» за 2009 год.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«за» -100% принявших участие в голосовании, «против» – нет, «воздержались» – нет.
Решение принято единогласно.
4. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ООО «НИКОСХИМ-ИНВЕСТ» за 2009 год, в том числе отчет о прибылях и об убытках общества.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«за» -100% принявших участие в голосовании, «против» – нет, «воздержались» – нет.
Решение принято единогласно.
5. По итогам финансово-хозяйственной деятельности общества в 2009 году чистую прибыль между участниками общества не распределять и направить ее на пополнение оборотных активов Общества.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«за» -100% принявших участие в голосовании, «против» – нет, «воздержались» – нет.
Решение принято единогласно.
6. Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе:
- Коробков Евгений Евгеньевич,
- Смолина Юлия Вячеславовна,
- Сухорукова Лариса Николаевна.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«за» -100% принявших участие в голосовании, «против» – нет, «воздержались» – нет.
Решение принято единогласно.
7. Избрать в качестве аудитора по проверке финансово-хозяйственной деятельности общества за 2010 год ООО «Центр-Аудит». Определить, что размер оплаты услуг аудитора за 2010 год не может превышать 100 000 (Сто тысяч) рублей.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«за» -100% принявших участие в голосовании, «против» – нет, «воздержались» – нет.
Решение принято единогласно.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Избрать председателем собрания Азизова Э.Э.
2. Назначить секретарем собрания Гришина А.К.
3. Утвердить Годовой отчет ООО «НИКОСХИМ-ИНВЕСТ» за 2009 год.
4. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ООО «НИКОСХИМ-ИНВЕСТ» за 2009 год, в том числе отчет о прибылях и об убытках общества.
5. По итогам финансово-хозяйственной деятельности общества в 2009 году чистую прибыль между участниками общества не распределять и направить ее на пополнение оборотных активов Общества.
Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе:
- Коробков Евгений Евгеньевич,
- Смолина Юлия Вячеславовна,
- Сухорукова Лариса Николаевна.
7. Избрать в качестве аудитора по проверке финансово-хозяйственной деятельности общества за 2010 год ООО «Центр-Аудит». Определить, что размер оплаты услуг аудитора за 2010 год не может превышать 100 000 (Сто тысяч) рублей.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 23 апреля 2010 года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Общества с ограниченной ответственностью
«НИКОСХИМ-ИНВЕСТ»
А.К. Гришин
(подпись)
3.2. Дата “ 23 ” апреля 20 10 г. М.П.