Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Универмаг «Москва»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Универмаг «Москва»
1.3. Место нахождения эмитента 119333, г.Москва, Ленинский проспект, д.54
1.4. ОГРН эмитента 1027739319475
1.5. ИНН эмитента 7736026240
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01110-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.unimoscow.ru
2. Содержание сообщения
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров.2.1. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 12 апреля 2010 года.2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Дата составления протокола заседания Совета директоров – 13 апреля 2010 года, протокол № 9.2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: О внесении кандидатур в члены Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.Внести в список кандидатов в члены Совета директоров ОАО «Универмаг «Москва» для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Универмаг «Москва!
» следующие кандидатуры:- Аксенова Олега Васильевича;- Антонову Ольгу Сергеевну;- Кабаеву Ольгу Анатольевну;- Механикова Максима Викторовича;- Ульяницкого Дмитрия Александровича.Внести в список кандидатов в члены Ревизионной комиссии Общества для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Универмаг «Москва» следующие кандидатуры:- Мокрову Марину Юрьевну;- Одинокову Ольгу Владимировну;- Рябову Татьяну Александровну.ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: О созыве годового общего собрания акционеров Общества по итогам работы за 2009 год.2.1. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества: 1.Избрание счетной комиссии ОАО «Универмаг «Москва». 2.Утверждение годового отчета ОАО «Универмаг «Москва» за 2009 г. 3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Универмаг «Москва» за 2009 год. 4.Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявлен!
ия) годовых дивидендов, выплаты вознаграждений и (или) компенсаций рас
ходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей, выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей. 5.Избрание Совета директоров ОАО «Универмаг «Москва». 6.Избрание Ревизионной комиссии ОАО «Универмаг «Москва». 7.Утверждение аудитора ОАО «Универмаг «Москва». 8.Утверждение Положения о порядке составления, учета и хранения протоколов общих собраний акционеров и протоколов заседания Совета директоров ОАО «Универмаг «Москва». 9.Утверждение Устава ОАО «Универмаг «Москва» в новой редакции. 10.Подтверждение полномочий генерального директора ОАО «Универмаг «Москва» Ульяницкого Д.А. с 23.01.2009 г. по 23.01.2014 г. 2.2. Определить форму проведения годового общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие). 2.3. Провести годовое общее собрание акционеров по итогам работы Общества за 2009 г. 17 мая 2010 г. в 11 часов 00 минут по адресу: г. Москва, Ленинский прос!
пект, дом 57, помещение ресторана «Гудман». Начало регистрации: 10.30 часов. 2.4. Определить 12 апреля 2010 г. датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества. 2.5. Не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, заказным письмом сообщение о проведении годового общего собрания акционеров. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров. 2.6. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке собрания Общества: - годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, согласие всех кандидатов на избрание в органы управления Общества, копия протокола настоящего заседания Совета !
директоров, образцы бюллетеней для голосования с формулировками решени
й по каждому из вопросов повестки дня; - Положение о порядке составления, учета и хранения протоколов общих собраний акционеров и протоколов заседания Совета директоров ОАО «Универмаг «Москва»; - проект Устава ОАО «Универмаг «Москва» в новой редакции. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов): - вышеуказанная информация (материалы) предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, в течение 20 календарных дней до даты проведения общего собрания акционеров по рабочим дням с 12.00 час. до 14.00 час. по адресу: г. Москва, Ленинский проспект дом, 54, 4 этаж, помещение дирекции. 2.7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества. 2.8. В целях организации и проведения годового общего собрания акционеров Общества поручить подготовку к собранию генеральному директору Ульяницкому Д.А. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: О предварительном утверждении годового от!
чета Общества за 2009 финансовый год. Утвердить Годовой отчет Общества за 2009 финансовый год. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ: Об аудиторе Общества. Предложить годовому общему собранию акционеров Общества утвердить в качестве аудитора для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2010-2011 годы ООО АК «Гудвил-аудит». ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества. Установить оплату услуг аудитора в размере, не превышающем 700.000,- (семисот тысяч) рублей в год. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ: О рекомендациях по распределению прибыли, в том числе по выплате (объявлению) дивидендов и убытков Общества по результатам 2009 года. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям по итогам 2009 г. в размере 1 (одного) рубля на одну голосующую обыкновенную именную акцию номинальной стоимостью 4 (четыре) рубля каждая. ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ: О вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров, чл!
енам Ревизионной комиссии Общества. Рекомендовать общему собранию акци
онеров не выплачивать вознаграждение за исполнение своих обязанностей членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества в связи со сложным финансовым положением.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Универмаг "Москва" Д.А.Ульяницкий
(подпись)
3.2. Дата « 13 » апреля 20 10 г. М. П.