Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Антивирал"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «НПО «Антивирал»
1.3. Место нахождения эмитента 197376, Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, дом 15/17, корпус В
1.4. ОГРН эмитента 1027806866977
1.5. ИНН эмитента 7813070952
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05391 - J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lbc.spb.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30 марта 2010 г., Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д.15/17, корпус В.
2.3. Кворум общего собрания: 99,80 %.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1-й вопрос повестки дня: Утвердить предложенный порядок проведения Общего собрания акционеров ЗАО «НПО «Антивирал». Избрать Председателем Общего собрания акционеров ЗАО «НПО «Антивирал» – Купсина Е.В. (член Совета директоров ЗАО «НПО «Антивирал»); Секретарем собрания – Верушкину Т.
Итоги голосования по 1-му вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
Голоса, отданные акционерами «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов, отданных акционерами 10080 0 0
В (%) 99,80 0 0
2-й вопрос повестки дня: Утвердить годовой отчет Общества за 2009 год, утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2009 год.
Итоги голосования по 2-му вопросу повестки дня:
Голоса, отданные акционерами «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов, отданных акционерами 10080 0 0
В (%) 99,80 0 0
Результаты голосования:
3-й вопрос повестки дня: Утвердить следующее распределение прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2009 год: дивиденды за 2009 г. не выплачивать; чистую прибыль 2009 г. оставить на развитие Общества.
Итоги голосования по 3-му вопросу повестки дня:
Голоса, отданные акционерами «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов, отданных акционерами 10080 0 0
В (%) 99,80 0 0
4-й вопрос повестки дня: Утвердить количественный состав Совета директоров ЗАО «НПО «Антивирал» в количестве 5 человек.
Итоги голосования по 4-му вопросу повестки дня:
Голоса, отданные акционерами «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов, отданных акционерами 10080 0 0
В (%) 99,80 0 0
5-й вопрос повестки дня: Избрать следующих кандидатов в Совет директоров Общества:
1.Купсин Д.Е.
2.Альтман Г.И.
3.Патрахин Н.М.
4.Горбунцов М.Ю.
5.Смирнова О.О.
Итоги голосования по 5-му вопросу повестки дня:
Голосование кумулятивное, проводится бюллетенем.
При обработке бюллетеней по пятому вопросу повестки дня, поступивших от акционеров, получены следующие результаты:
Общее число голосов, принявших участие в Общем собрании 10080
Число голосов, указанных в бюллетенях, признанных действительными 50 400
Число голосов, указанных в бюллетенях, признанных недействительными 0
Число голосов, не принявших участие в голосовании 0
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 50 500
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании 50 500
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 50 400
Кворум по данному вопросу (%) 99, 80
№
п/п Ф.И.О. кандидата Число набранных голосов по
кумулятивному голосованию
Число голосов, поданное «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»
0 0 (%)
Число голосов, поданное «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» 0 0 (%)
Число голосов, которое не было распределено среди предложенных кандидатов 0 0 (%)
Ф.И.О кандидата Число голосов, отданных за кандидата
1 Купсин Д.Е. 10 093
2 Горбунцов М.Ю. 10 084
3 Смирнова О.О. 10 080
4 Альтман Г.И. 10 067
5 Патрахин Н.М. 10 076
6-й вопрос повестки дня: Утвердить Положение о Совете директоров ЗАО «НПО «Антивирал» в редакции, предложенной Советом директоров.
Итоги голосования по 6-му вопросу повестки дня:
Голоса, отданные акционерами «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов, отданных акционерами 10080 0 0
В (%) 99,80 0 0
7-й вопрос повестки дня: Избрать следующих кандидатов в ревизионную комиссию Общества:
1. Евгеньева О.В.
2. Быленок Е.П.
Итоги голосования по 7-му вопросу повестки дня:
Ф.И.О. кандидата «ЗА» В (%) «ПРОТИВ» В(%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» В (%)
Евгеньева О.В. 10080 99,80 0 0 0 0
Быленок Е.П.
10080 99,80 0 0 0 0
8-й вопрос повестки дня: Утвердить аудитором Общества – ООО «Аудит Санкт-Петербург».
Итоги голосования по 8-му вопросу повестки дня:
Голоса, отданные акционерами «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов, отданных акционерами 10080 0 0
В (%) 99,80 0 0
9-й вопрос повестки дня: Утвердить размер отчисления в резервный фонд в 2010 году в сумме 490000 руб.
Итоги голосования по 9-му вопросу повестки дня:
Голоса, отданные акционерами «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов, отданных акционерами 10080 0 0
В (%) 99,80 0 0
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
По 1-му вопросу повестки дня принято решение: Утвердить предложенный порядок проведения Общего собрания акционеров ЗАО «НПО «Антивирал». Избрать Председателем Общего собрания акционеров ЗАО «НПО «Антивирал» – Купсина Е.В. (член Совета директоров ЗАО «НПО «Антивирал»); Секретарем собрания – Верушкину Т.
По 2-му вопросу повестки дня принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2009 год, утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2009 год.
По 3-му вопросу повестки дня принято решение: Утвердить следующее распределение прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2009 год: дивиденды за 2009 г. не выплачивать; чистую прибыль 2009 г. оставить на развитие Общества.
По 4-му вопросу повестки дня принято решение: Утвердить количественный состав Совета директоров ЗАО «НПО «Антивирал» в количестве 5 человек.
По 5-му вопросу повестки дня принято решение: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1.Купсин Д.Е.
2.Альтман Г.И.
3.Патрахин Н.М.
4.Горбунцов М.Ю.
5.Смирнова О.О.
По 6-му вопросу повестки дня принято решение: Утвердить Положение о Совете директоров ЗАО «НПО «Антивирал» в редакции, предложенной Советом директоров.
По 7-му вопросу повестки дня принято решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Евгеньева О.В.
2. Быленок Е.П.
По 8-му вопросу повестки дня принято решение: Утвердить аудитором Общества – ООО «Аудит Санкт-Петербург».
По 9-му вопросу повестки дня принято решение: Утвердить размер отчисления в резервный фонд в 2010 году в сумме 490000 руб.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 02 апреля 2010 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор /М.Ю. Горбунцов/
(подпись)
3.2. Дата “ 02 ” апреля 20 10 г. М.П.