ОАО "Уктусский кирпичный завод" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Уктусский кирпичный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Уктусский кирпичный завод"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация 620024, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Новостроя, д. 1 "А"
1.4. ОГРН эмитента: 1026605759135
1.5. ИНН эмитента: 6664085884
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31297-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.uktus.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором было принято соответствующее решение: 08.04.2010 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: решение генерального директора от 08.04.2010 г.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Уктусский кирпичный завод» в форме совместного присутствия акционеров.
2. Утвердить:
дату проведения годового общего собрания акционеров: 29 апреля 2010 года;
место проведения общего собрания акционеров: г.Екатеринбург, ул.Новостроя, 1А;
время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: 09-00;
время проведения годового общего собрания акционеров: 10-00.
3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 09 апреля 2010 года.
4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров: избрание председательствующего на собрании акционеров.
2.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли (в том числе выплата/объявление дивидендов) и убытков по результатам 2009 финансового года.
3.Избрание ревизора Общества.
4.Утверждение аудитора Общества.
5.Утверждение счетной комиссии Общества.
6.Дача согласия на отчуждение объекта недвижимого имущества
7.Утверждение местонахождения Общества
8.Утверждение Устава в новой редакции
9.Прекращение полномочий генерального директора Общества.
10.Избрание Генерального директора Общества.
11.Заключение трудового договора с Генеральным директором.
12.Об утверждении перечня мероприятий по приему-передаче дел.
5. Включить в список кандидатур для голосования по выборам ревизора Евдомащенко С.Г., с его согласия.
6. Включить в список кандидатур для голосования по выборам аудитора Общество с ограниченной ответственностью «Паритет-эксперт».
7. Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2009 год, а также текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (текст сообщения прилагается). . О дате проведения собрания известить акционеров не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания путем направления сообщения о проведении собрания каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом либо путем вручения сообщения указанным лицам под роспись.
8. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
Годовой отчет за 2009 год.
Годовая бухгалтерская отчетность за 2009 год.
Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2009 год.
Заключение ревизора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2009 год.
Проект трудового договора.
Устав в новой редакции.
Сведения об объекте недвижимого имущества.
Сведения о кандидатурах ревизора, аудитора, генерального директора, в том числе информация о наличии (отсутствии) письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы управления.
9. Утвердить порядок предоставления информации: в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров в помещении исполнительного органа Общества по адресу: г. Екатеринбург, ул. Новостроя, 1 «а», в рабочие дни с 10-00 до 17-00.
10. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров (бюллетени прилагаются).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.А.Калегин
3.2. Дата 9 апреля 2010 года. М.П.