Сообщение
о сведениях, которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Акционерный инвестиционный фонд «Национальный инвестиционный приоритет»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АИФ «Национальный инвестиционный приоритет»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 123056, г. Москва, ул. Зоологическая, 28, стр. 2
1.4. ОГРН эмитента 1077763828394
1.5. ИНН эмитента 7703651898
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12805-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.aiffond.ru
2. Содержание сообщения
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях: о созыве Годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:
21 апреля 2010 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:
Протокол заседания Совета директоров ОАО «АИФ «Национальный инвестиционный приоритет» № 1/2010 от 21.04.2010 г.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
1) Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «АИФ «Национальный инвестиционный приоритет» в форме собрания (совместного присутствия акционеров).
2) Годовое общее собрание акционеров провести 20 мая 2010 года, утвердить место проведения собрания — Российская Федерация, г. Москва, ул. Зоологическая, д.28, стр.2; утвердить время проведения собрания - начало собрания в 11 часов, время начала регистрации участников собрания - 9 часов 00 минут.
3) Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
Определение порядка ведения общего собрания акционеров общества;
Избрание лица, осуществляющего функции Счетной комиссии Общества;
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года;
Определение количественного состава совета директоров и избрание его членов;
Избрание ревизора Общества;
Утверждение аудитора Общества.
4) Определить 22 апреля 2010 года как дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
5) Определить форму сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: направление писем курьером, а также размещение указанного сообщения в сети Интернет по адресу: www.aiffond.ru. не позднее чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.
6) Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
- годовая бухгалтерская отчетность за 2009 г;
- заключение ревизора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2009 год;
- заключение аудитора общества;
- сведения о кандидатах в совет директоров ОАО «АИФ «Национальный инвестиционный приоритет»;
- сведения о кандидатах в ревизоры ОАО «АИФ «Национальный инвестиционный приоритет»;
- сведения о кандидатах в аудиторы ОАО «АИФ «Национальный инвестиционный приоритет»;
- проекты решений годового общего собрания акционеров;
- годовой отчет общества за 2009 г.;
- заключение ревизора о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
- рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в органы общества (совет директоров, ревизоры общества).
Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров:
с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться по следующему адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Зоологическая, д.28, стр.2 с 21 апреля по 20 мая 2010 г., с 9.00 до 17.00.
7) Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
8) Предварительно утвердить Годовой отчет общества за 2009 год и представить его на утверждение общему собранию акционеров ОАО «АИФ «Национальный инвестиционный приоритет».
9) Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение:
Не выплачивать дивиденды по итогам 2009 г.
10) Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение:
Избрать аудитором Общества Закрытое акционерное общество Аудиторская контора «КУКША».
11) Избрать в качестве Секретаря Общего собрания акционеров – Ахметшину Асию Ирековну.
12) Включить в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров следующих кандидатов в члены совета директоров ОАО «АИФ «Национальный инвестиционный приоритет»:
Протоклитов Сергей Александрович
Винокуров Дмитрий Викторович
Шмаков Андрей Вячеславович
Дмитриевский Анатолий Николаевич
Кузнецов Олег Евгеньевич
13) Включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизоры следующих кандидатов в ревизоры ОАО «АИФ «Национальный инвестиционный приоритет»:
Лукьянова Дина Максимовна
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «АИФ «Национальный
инвестиционный приоритет»
А.В.Шмаков _________________________
(подпись)
3.2. Дата “21” апреля 2010 г. М.П.