Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "АЛЬБУМИН"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "АЛЬБУМИН"
1.3. Место нахождения эмитента: 630015, Новосибирск, ул. Островского, д.195
1.4. ОГРН эмитента: 1025400520640
1.5. ИНН эмитента: 5401103690
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10175-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www. albumin.nsk.su
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 30 апреля 2010 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол № 5 заседания Совета директоров ОАО «АЛЬБУМИН» от 04 мая 2010 года.
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:
1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «АЛЬБУМИН» в форме заочного голосования.
2. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АЛЬБУМИН» – 08 июня 2010 года.
3. Определить почтовые адреса, по которым должны направляться заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АЛЬБУМИН»:
• почтовый адрес Общества – Российская Федерация, 630015, г. Новосибирск, ул. Островского, дом 195;
• почтовый адрес регистратора – Российская Федерация, 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 50, а/я 303.
4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АЛЬБУМИН»:
1. Об утверждении ликвидационного баланса ОАО «АЛЬБУМИН».
5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «АЛЬБУМИН», – 30 апреля 2010 года.
6. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «АЛЬБУМИН», являются:
- проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 18 мая 2010 года по 07 июня 2010 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу: Российская Федерация, 630015, г. Новосибирск, ул. Островского, дом 195, а также в день проведения внеочередного собрания акционеров по месту его проведения.
7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «АЛЬБУМИН» согласно приложению 1 к протоколу.
8. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «АЛЬБУМИН», не позднее 18 мая 2010 года.
Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными ОАО «АЛЬБУМИН» до 08 июня 2010 года.
Поручить Председателю ликвидационной комиссии ОАО «АЛЬБУМИН» обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.
9. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно приложению 2 к протоколу.
Сообщить лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «АЛЬБУМИН», о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества заказным письмом, а также опубликовать сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АЛЬБУМИН» в газетах «Новая Сибирь» и «Континент Сибирь» не позднее 18 мая 2010 года.
10. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АЛЬБУМИН» Тищенко Михаила Сергеевича – секретаря Совета директоров Общества.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель ликвидационной комиссии Морчиладзе С.З.
3.2. Дата: 05 мая 2010 года