1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Кивиярви"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Кивиярви"
1.3. Место нахождения эмитента: 186420, г. Сегежа, ул. Ленина, 9а
1.4. ОГРН эмитента: 1021000923569
1.5. ИНН эмитента: 1006001450
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03935-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.kivijarvi.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: Внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания.: Совместное присутствие
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 30 апреля 2010 г.; город Петрозаводск, пр. А.Невского, 65, ОАО "Кивиярви"
2.4. Кворум общего собрания.: Присутствовали 43 430 540 акций или 93,8% от общего числа голосов
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.:
1. Об избрании Председателя и секретаря собрания.
2. О правомочности собрания.
3. О реорганизации общества в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью.
4. О наименовании, сведениях о месте нахождения юридического лица созданного путем реорганизации общества в форме преобразования.
5. О порядке и условиях преобразования.
6. О порядке обмена акций на доли участников в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью.
7. Об избрании - Генерального директора общества.
8. О сроке полномочий Генерального директора.
9. Об утверждении передаточного акта.
10. Об утверждении Устава общества с ограниченной ответственностью "Кивиярви"
1. По первому вопросу повестки собрания выступил Еникеев Р.К., предложил избрать председателя собрания Еникеева К.К., секретарем собрания Михайлова В.П.
Голосовали: «за» 43 430 540 акций, «против» - нет, «возд» - нет. Решение об избрании председателя и секретаря собрания принято единогласно.
Постановили: избрать председателем собрания Еникеева Р.К., секретарем собрания Михайлова В.П.
2. По второму вопросу повестки собрания выступил Еникеев Р.К., предложил признать собрание правомочным.
Голосовали: «за» 43 430 540 акций, «против» - нет, «возд» - нет. Решение принято единогласно.
Постановили: признать собрание правомочным.
3. По третьему вопросу повестки собрания выступил Михайлов В.П., предложил провести реорганизацию ОАО "Кивиярви" в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью "Кивиярви"
Голосовали: «за» 43 430 540 акций, «против» - нет, «возд» - нет. Решение принято.
Постановили: провести реорганизацию ОАО "Кивиярви" в форме преобразования в ООО "Кивиярви".
4. По четвертому вопросу повестки собрания выступил Еникеев Р.К., предложил наименование создаваемого общества Общество с ограниченной ответственностью "Кивиярви", место нахождения ООО "Кивиярви": Российская Федерация, Республика Карелия, г. Сегежа, ул. Ленина, д. 9А. Почтовый адрес: 185030 Российская Федерация, Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. А.Невского, д. 65.
Голосовали: «за» 43 430 540 акций, «против» - нет, «возд» - нет. Решение принято.
Постановили: утвердить наименование создаваемого общества - Общество с ограниченной ответственностью "Кивиярви", сокращенное наименование ООО "Кивиярви". Местом нахождения общества утвердить адрес: Российская Федерация, Республика Карелия, г. Сегежа, ул. Ленина, д. 9А. Почтовый адрес: 185030 Российская Федерация, Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. А.Невского, д. 65.
5. По пятому вопросу выступил Еникеев Р.К., предложил произвести обмен акций АОА "Кивиярви" на доли ООО "Кивиярви". Поручить обратиться в Межрайонную ИФНС №2 с заявлением о создании ООО "Кивиярви" путем реорганизации вновь избранному исполнительному органу общества.
Голосовали: «за» 43 430 540 акций, «против» - нет, «возд» - нет. Решение принято.
Постановили: произвести обмен акция АОА "Кивиярви" на доли ООО "Кивиярви". Поручить обратиться в Межрайонную ИФНС №2 с заявлением о создании ООО "Кивиярви" путем реорганизации вновь избранному исполнительному органу общества.
6. По шестому вопросу повестки собрания выступил Михайлов В.П., предложил следующий порядок обмена акций ОАО "Кивиярви" на доли участников в уставном капитале ООО "Кивиярви". Одна акция ОАО "Кивиярви" обменивается на одну долю в уставном капитале ООО "Кивиярви".
Голосовали: «за» 43 430 540 акций, «против» - нет, «возд» - нет. Решение принято.
Постановили: утвердить порядок обмена акций ОАО Кивиярви на доли в уставном капитале ООО "Кивиярви", одна акция обменивается на одну долю.
7. По седьмому вопросу повестки собрания выступил Еникеев Р.К., предложил избрать Генеральным директором ООО "Кивиярви" - Михайлова В.П.
Согласие Михайлова В.П. на избрание на должность генерального директора ООО "Кивиярви" получено.
Голосовали: «за» 43 430 540 акций, «против» - нет, «возд» - нет. Решение принято.
Постановили: избрать на должность Генерального директорва ООО "Кивиярви" Михайлова В.П.
8. По восьмому вопросу повестки собрания выступил Еникеев Р.К., предложил утвердить срок полномочий Генерального директора ООО "Кивиярви" - три года.
Голосовали: «за» 43 430 540 акций, «против» - нет, «возд» - нет. Решение принято.
Постановили: Утвердить срок полномочий Генерального директора ООО "Кивиярви" - три года.
9. По девятому вопросу повестки собрания выступил Еникеев Р.К., предложил утвердить передаточный акт ОАО "Кивиярви" (прилагается).
Голосовали: «за» 43 430 540 акций, «против» - нет, «возд» - нет. Решение принято.
Постановили утвердить передаточный акт ОАО "Кивиярви".
10. По десятому вопросу повестки собрания выступил Еникеев Р.К., предложил утвердить Устав общества с ограниченной ответственностью "Кивиярви"(прилагается).
Голосовали: «за» 43 430 540 акций, «против» - нет, «возд» - нет. Решение принято.
Постановили: утвердить Устав общества с ограниченной ответственностью "Кивиярви" (прилагается).
2.6. Дата составления протокола общего собрания.: 30 апреля 2010 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель собрания: Еникеев Руслан Касимович
3.2. Дата: 30.04.2010