Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость
ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Завод солода и пива»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Завод солода и пива»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 198035, г. Санкт-Петербург, ул. Курляндская, д.49, литер Б.
1.4. ОГРН эмитента 1027810265713
1.5. ИНН эмитента 7830001490
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00760-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.advizor.ru
2. Содержание сообщения
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 26 апреля 2010 года
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 26 апреля 2010 года, протокол б/н
содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
Вопрос №2 Повестки дня: Провести годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия) 12 июня 2010 г. в 9 час. 00 мин. по адресу: 194044, г. Санкт-Петербург, Беловодский пер., д.6.
Установить время начала регистрации участников: 08 час. 00 мин.
Сообщить акционерам о проведении общего собрания акционеров Общества путем опубликования объявления в газете «Невское время».
В течение 20 дней до даты проведения собрания предоставить возможность любому акционеру ознакомиться со следующими документами:
• годовой отчет Общества;
• годовая бухгалтерская отчетность Общества;
• заключение Ревизионной комиссии по итогам годовой проверки;
• заключение аудитора по итогам годовой проверки;
• сведения о кандидатах в Совет директоров;
• сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию;
• рекомендации Совета директоров по размеру дивидендов по акциям Общества;
• проекты решений общего собрания акционеров;
• проект Устава Общества;
Указанная информация будет предоставляться по адресу: Санкт-Петербург, ул.Бумажная, д.6, начиная с 23 мая 2010 г по вторникам с 10.00 до 12.00 часов. Телефон для справок: 447-97-19.
Форму и текст бюллетеней для голосования утвердить согласно приложению 10.
Вопрос №4 Повестки дня: Утвердить следующую повестку дня общего годового собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков Общества.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии.
5. Избрание членов Совета директоров.
6. О дивидендах по итогам работы за 2009 год.
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Вопрос №8 Повестки дня: Рекомендовать собранию акционеров дивиденды за 2009 год не выплачивать, а прибыль направить на нужды Общества.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор
М.М.Анахин
(подпись) И.О. Фамилия
3.2. Дата " 27 " апреля 2010 г. М.П.