Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества:
информация о принятом Советом директоров акционерного общества решении о созыве годового общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «АМТЕЛ-ФРЕДЕШТАЙН»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЭйВи»
1.3. Место нахождения эмитента 123290, Российская Федерация, г. Москва, 2-я Магистральная ул., д. 8А, стр. 2
1.4. ОГРН эмитента 1057730032106
1.5. ИНН эмитента 7730178832
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 66009-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.amtel-nv.com
2. Содержание сообщения
05 мая 2010 года состоялось заедание Совета Директоров Открытого акционерного общества «АМТЕЛ-ФРЕДЕШТАЙН» (Протокол № 2-2010 от 07 мая 2010 г.), на котором были приняты следующие решения:
По первому вопросу повестки дня:
Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия акционеров, определить дату проведения Собрания – 18 июня 2010 года, время проведения - 12:00 и до исчерпания вопросов, поставленных на повестку дня, место проведения – г. Москва, ул. 2-я Магистральная, д. 8а.
По второму вопросу повестки дня:
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе Отчета о прибылях и убытках Общества.
3. Распределение прибыли Общества по итогам финансового года.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
По третьему вопросу повестки дня:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 10.05.2010 г.
По четвертому вопросу повестки дня:
Направить Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом либо вручить лично под роспись не позднее 29 мая 2010 г.
По пятому вопросу повестки дня:
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров:
- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидате в аудиторы Общества;
- проект распределения прибыли по результатам финансового года;
- Протокол заседания Совета директоров, которым был утвержден годовой отчет Общества за 2009 год.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор О.А. Сметанин
(подпись)
3.2. Дата “11 ” мая 2010г. М.П.