Информация о существенном факте (событии, действии), затрагивающем финансово-хозяйственную деятельность эмитента
1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Баксанский завод "Автозапчасть"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Автозапчасть"
1.3. Место нахождение эмитента 361535, РФ, КБР, г. Баксан, ул. Шукова, 17
1.4. ОГРН эмитента 1020700507090
1.5. ИНН эмитента 0701004074
1.6. Уникальный код эмитента присвоенный регистрирующим органом 34496-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации www.kis-ufo.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, дата и место проведения
Заседание совета директоров 01 марта 2010г. г.Баксан, ул.Шукова, 17, административное здание, кабинет генерального директора
2.2. Кворум 100%
2.3. Вопросы поставленные на голосование, и итоги голосования по ним
1) Утверждение рыночной стоимости одной обыкновенной именной бездокументарной акции. ЗА – 100%
2) Созыв и подготовка годового общего собрания акционеров Общества. ЗА – 100%
3) Утверждение даты, места, времени проведения и времени начала регистрации лиц годового общего собрания акционеров. ЗА – 100%
4) Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров. ЗА – 100%
5) Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров. ЗА – 100%
6) Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров. ЗА – 100%
7) Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления. ЗА – 100%
8) Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров. ЗА – 100%
9) Утверждение формы и текста сообщения акционерам о созыве годового общего собрания акционеров. ЗА – 100%
10) Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2009год. ЗА – 100%
11) Рекомендации годовому общему собранию акционеров о распределении прибыли, размере, порядке, форме и сроке выплаты дивидендов за 2009год по обыкновенным акциям общества. ЗА – 100%
12) Утверждение кандидата на должность генерального директора общества. ЗА – 100%
13) Утверждение кандидатуры аудитора общества. ЗА – 100%
14) Утверждение кандидатуры регистратора общества. ЗА – 100%
15) Утверждение Положения о резервном фонде общества. ЗА – 100%
2.4. Формулировки решений, принятых собранием
Решили:
1. утвердить рыночную стоимость одной акции определенную по стоимости чистых активов общества по бухгалтерской отчетности по состоянию на 01.01.2010г., подтвержденную отчетом независимого оценщика в сумме 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей.
2 Созвать годовое общее собрание акционеров Общества. Провести годовое общее собрание акционеров в форме собрания.
3.Утвердить:
• датой проведения общего собрания: 07 апреля 2010г.
• местом проведения общего собрания, проводимого в форме собрания: РФ, КБР, г.Баксан, ул.Шукова, 17.
• время начала проведения – в 12 час. 00 мин.
• время начала регистрации лиц – в 11 часов 00 мин.
Утвердить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 05 марта 2010г.
4.Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета общества за 2009г., годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2009 год, распределение прибыли и убытков общества по результатам 2009 финансового года, выплата (объявление) дивидендов, утверждение заключения ревизора и аудитора общества за 2009г.
2) О реорганизации общества путем преобразования в общество с ограниченной ответственностью.
3) Утверждение Устава,
4) О заключении договора об учреждении общества с ограниченной ответственностью.
5) Утверждение передаточного акта.
6) Избрание Единоличного исполнительного органа (Генерального директора).
7) Избрание аудитора общества на 2010г.
8) Утверждение регистратора общества.
9) Утверждение уполномоченного общим собранием лица, ответственного за созыв собраний и подписания трудового договора (контракта) с Генеральным директором общества.
10) О регистрации учредительных документов создаваемого общества.
Утвердить порядок сообщения акционеров о проведении годового общего собрания акционеров – путем опубликование сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества в газете "Кабардино-Балкарская правда" и дополнительно уведомить каждого акционера письменно заказным письмом с уведомлением о вручении.
5.Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемый акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
• протокол совета директоров по утверждению рыночной стоимости одной обыкновенной акции общества;
• годовой отчет акционерного общества, предварительно утвержденный советом директоров;
• годовой баланс общества за 2009год со всеми приложениями (5 форм);
• пояснительная записка к годовому балансу за 2009 год;
• заключение ревизионной комиссии за 2009год;
• заключение аудитора за 2009год;
• проект решения о реорганизации общества в форме преобразования:
- наименование, сведения о месте нахождения создаваемого общества с ограниченной ответственностью (ООО «Баксанский завод «Автозапчасть» , г.Баксан, ул.Шукова, 17.)
- порядок и условия преобразования;
- порядок обмена акций общества на доли участников в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью;
• проект устава и договора об учреждении общества (проектом устава не предусмотрено образование совета директоров, коллегиального исполнительного органа и ревизионной комиссии);
• проект передаточного акта;
• сведения о кандидате на должность Генерального директора (информация о наличии письменного согласия выдвинутого кандидата на избрание – Москаленко В.А.);
• сведения о кандидатуре аудитора общества (ЗАО «Эльбрус-Аудит-Эксперт»).
• сведения о кандидатуре регистратора общества (ОАО «КБ Центр Инновационных проблем и Маркетинга»).
• сведения о кандидатуре уполномоченного общим собранием лица (Шалов Р.Х.), ответственного за созыв собраний и подписания трудового договора (контракта) с Генеральным директором общества.
• рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.
6. Установить, что акционеры могут ознакомиться с указанной информацией по адресу: РФ, КБР, г.Баксан, ул.Шукова, 17.
7.Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров (прилагается).
8.Утвердить форму и текст сообщения акционерам о созыве годового общего собрания акционеров (прилагается).
9.Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2009год.
10.Из чистой прибыли отчетного года в размере:
11.Утвердить кандидата на должность Генерального директора:
Москаленко В.А.
12.Утвердить кандидатуру в аудиторы общества ЗАО «Эльбрус-Аудит-Эксперт» сроком полномочий до 01 июля 2010г.
13.Утвердить кандидатуру в регистраторы общества:
ОАО «Кабардино-Балкарский Центр Инновационных Проблем и Маркетинга»
14.Утвердить Положение о резервном фонде общества.
3. Подписи
3.1. Генеральный директор _________________ В. А. Москаленко
3.2. "11" мая 2010г. М.П.