Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях:
- о созыве годового общего собрания акционеров,
включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- о досрочном прекращении полномочий члена коллегиального исполнительного органа.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) :
Открытое акционерное общество “Аппаратура дальней связи”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО “АДС”
1.3. Место нахождения эмитента: 301602, Россия, Тульская область,г.Узловая, ул.Дубовская, д.2
1.4. ОГРН эмитента: 1027101483122
1.5. ИНН эмитента: 7117009375
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02537-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://home.tula.net/fpk-rif/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 13 мая 2010г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол № 3-10 от 13.05.2010г.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
2.3.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Аппаратура дальней связи» 22 июня 2010 года в 14 часов 00 минут по адресу: Россия, 301602, Тульская область, г. Узловая, ул. Дубовская, дом 2, главный корпус – учебный класс по охране труда. Время начала регистрации акционеров – 13 часов 00 минут.
2.3.2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 14 мая 2010 г.
2.3.3. Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени: Россия, 301602, Тульская область, г. Узловая, ул. Дубовская, дом 2. Дата окончания приема бюллетеней – 19 июня 2010 года.
2.3.4. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества (счетов прибылей и убытков), а также распределение убытка Общества за 2009 год.
2. Избрание членов Совета директоров ОАО «Аппаратура дальней связи».
3. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Аппаратура дальней связи».
4. Утверждение аудитора ОАО «Аппаратура дальней связи».
2.3.5. Утвердить форму сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров путём направления сообщения заказным письмом или вручением под роспись каждому из лиц, включенным в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
2.3.6. Акционеры- владельцы привилегированных акций имеют право голоса на годовом общем собрании акционеров ОАО «Аппаратура дальней связи».
2.4. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
Досрочно прекратить 19 мая 2010г. полномочия члена Правления ОАО «Аппаратура дальней связи» Козловой Г.Н. по её инициативе в соответствии с п.6.2.3 Договора с членом Правления ОАО «АДС» от 11.08.2009г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО “АДС” ___________________________ С.Я.Камальдинов
3.2. Дата “14” мая 2010 г.