1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Ижпромвентиляция"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ижпромвентиляция"
1.3. Место нахождения эмитента: 426039, г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе, д. 156
1.4. ОГРН эмитента: 1021801583253
1.5. ИНН эмитента: 18341100195
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 13-1П-0163
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.izhpv.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором принято соответствующее решение: 6.05.2010 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором принято соответствующее решение:: протокол № 5/10 от 6.05.2010 г.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным совета):
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Ижпромвентиляция».
Голосовали открытым голосованием. за- 7. против - 0. воздержались — 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.
2. Провести внеочередное общее собрание акционеров путем совместного присутствия.
Голосовали открытым голосованием. за- 7. против - 0. воздержались — 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.
3. Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Ижпромвентиляция» 30 июня 2010 г., начало регистрации в 14.00 часов., начало собрания в 16.00 собрания. Место проведения собрания – Удмуртская республика, г. Ижевск, Воткинское шоссе, 156.
Голосовали открытым голосованием. за- 7. против - 0. воздержались — 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.
4. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров «30» июня 2010 г. – «6» мая 2010 г.
Голосовали открытым голосованием. за- 7. против - 0. воздержались - 0.РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.
5. Утвердить следующую повестку дня собрания:
1).Об участии открытого акционерного общества «Ижпромвентиляция» во вновь создаваемом обществе с ограниченной ответственностью.
2).О передаче имущества в качестве вклада в уставный капитал вновь создаваемого общества с ограниченной ответственностью.
3).Об утверждении стоимости имущества, вносимого в качестве вклада в уставный капитал вновь создаваемого общества с ограниченной ответственностью.
4).О поручении Генеральному директору открытого акционерного общества «Ижпромвентиляция» совершить необходимые действия и принять участие в необходимых решениях для целей участия открытого акционерного общества «Ижпромвентиляция» во вновь создаваемом обществе с ограниченной ответственностью.
Голосовали открытым голосованием. за- 7. против - 0. воздержались — 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.
6. Сообщение акционерам Общества о дате, времени, месте и повестке дня внеочередного общего собрания акционеров произвести путем направления заказного почтового отправления. Голосовали открытым голосованием. за- 7. против - 0. воздержались - 0.РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.
7. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам:
1) Список акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
2) Заключение независимого оценщика о стоимости имущества, подлежащего передаче в качестве вклада в уставный капитал вновь создаваемого общества с ограниченной ответственностью.
Голосовали открытым голосованием. за- 7. против - 0. воздержались - 0.РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.
8. Утвердить формы и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров. Голосовали открытым голосованием. за- 7. против - 0. воздержались — 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.
3. Подпись:
3.1. Заместитель председателя Совета Директоров Шаяхметов Нафис Фоатович
Секретарь Совета директоров Двоеглазов Павел Петрович
3.2. Дата подписи: 6.05.2010 г. М.П