1. Общие сведения.
1.1. Полное наименование эмитента :
Закрытое акционерное общество «Производственно-коммерческий центр Тюменьлесстрой»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО «ПКЦ Тюменьлесстрой»
1.3. Место нахождения эмитента: 625059, г . Тюмень, ул. Тимофея Чаркова, 6, стр. 4.
1.4. ОГРН эмитента: 1027200850368
1.5. ИНН эмитента: 7202003857
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31573- D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,используемой эмитентом опубликования сообщений существенных
фактах: tumenlesstroy.narod.ru.
2. Содержание сообщения:
2.1.Вид общего собрания: очередное общее годовое собрание акционеров
2.2.Форма проведения общего собрания: очное голосование акционеров
2.3 Дата и место проведения общего собрания: 11 мая 2010 г., г.Тюмень, ул. Тимофея Чаркова 6 стр. 4
2.4. Кворум общего собрания: общее количество 4242 голосов (акции обыкно-
венные )
- всего зарегистрировалось акционеров в количестве 3783 голосов, что составляет 89,1%
от общего количества голосующих акций. Общее собрание акционеров кворум имеет.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование и итоги
голосования по ним:
1. Отчет генерального директора Борина Г.И. по итогам работы ЗАО ПКЦ Тюмень-
лесстрой» за 2009 год. (Докладчик БОРИН Г.И.).
Голосовали - «ЗА» - 3783 голоса
- «ПРОТИВ» - 0 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2009 г., в том числе отчетов о прибы-
лях и убытках общества ( Докладчик – Кустова В.П. ).
Голосовали - «ЗА» - 3783 голоса
- «ПРОТИВ» - 0 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов
3. Отчет ревизионной комиссии (Докладчик – Распопова Л.И.).
Голосовали - «ЗА » - 3783 голоса
- «ПРОТИВ» - 0 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов
4. Избрание Совета директоров на 2010 год.
- Борин Геннадий Иванович
- Кустова Вера Петровна
- Макарчук Людмила Ивановна
- Борина Татьяна Федоровна
- Весельев Александр Семенович
Голосовали - «ЗА » - 3783 голоса
- «ПРОТИВ» - 0 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов
5. Избрание Ревизионной комиссии на 2010 год
- Распопова Любовь Ивановна
- Неупокоева Викторина Васильевна
- Резанова Татьяна Афанасьевна
Голосовали - «ЗА» - 3783 голоса
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов
6. Поощрение членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии
За добросовестное отношение к работе.
Голосовали - «ЗА» - 3783 голоса
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов
2.6. Формулировка решений,принятых общим собранием:
По первому вопросу повестки дня принято решение:
«Утвердить отчет генерального директора по итогам работы общества за 2009 год»
По второму вопросу повестки дня принято решение:
«Утвердить баланс за 2009 год, его прибыли и убытки ».
По третьему вопросу повестки дня принято решение:
« Утвердить отчет Ревизионной комиссии за 2009 год »
По четвертому вопросу повестки дня принято решение:
«Утвердить состав Совета директоров на 2010 год»:
- Борин Г.И.
- Кустова В.П.
- Макарчук Л.И.
- Борина Т.Ф.
- Весельев А.С.
По пятому вопросу повестки дня принято решение:
«Утвердить состав Ревизионной комиссии на 2010 год»:
- Распопова Л.И.
- Неупокоева В.В.
- Резанова Т.А.
По шестому вопросу повестки дня принято решение:
«Поощрить членов Совета директоров и Ревизионной комиссии денежной
премией».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания эмитента:
Протокол № 02 от 11 мая 2010 года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ЗАО ПКЦ Тюменьлесстрой__________________Г.И.БОРИН
(подпись)
3.2. Дата « 11 » мая 2010 года