Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
«Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Калачевский порт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Калачевский порт»
1.3. Место нахождения эмитента 404507, Волгоградская область, г. Калач-на-Дону, пер. Портовый, 1
1.4. ОГРН эмитента 1023405361495
1.5. ИНН эмитента 3409002683
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45388-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kalachevskijport.narod.ru
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:
- 06 мая 2010 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:
- 07 мая 2010 г., Протокол б/н
Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества.
1. Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, в г. Калач-на-Дону, Волгоградской области.
Утвердить:
Форма проведения годового общего собрания акционеров: Собрание.
Дата созыва Общего собрания акционеров: 10 июня 2010 года.
Время начала собрания: 11.30
Время начала регистрации участников собрания: 11.00
Место проведения и регистрации участников годового Общего собрания акционеров: Волгоградская обл., Калачевcкий р-н, г.Калач-на-Дону, пер.Портовый, д.1, ОАО «Калачевский порт».
Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров 10.06.2010 года возлагаются на регистратора Общества – НР ЮФО «Газнефтемашрегистр Волгоградский филиал ЗАО «ЦОР».
2. Установить, что список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Калачевский порт», составляется на основании данных реестра акционеров по состоянию на конец операционного дня 07 мая 2010 года.
3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Выборы счетной комиссии годового общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества.
4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2009 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества..
7. Утверждение аудитора Общества.
3. Подпись
3.1. Президент
ОАО «Калачевский порт» В.П. Коваленко
(подпись)
3.2. Дата “ 07 ” мая 20 10 г. М.П.