Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Донецкий экскаватор»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Донецкий экскаватор”
1.3. Место нахождения эмитента 346338, Россия, Ростовская область, г.Донецк, пр.Ленина, 30
1.4. ОГРН эмитента 1026102061105
1.5. ИНН эмитента 6145000012
1.6. Уникальный код эмитента,присвоенный регистрирующим органом 32648-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.profipartner.ru/client/otkrytoe-aktsionernoe-obshchestvo-donetskii-ekskavator.html
2. Содержание сообщения
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 14 мая 2010г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол №10 от 14.05.2010г.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
1). Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Донецкий экскаватор» в форме совместного присутствия акционеров. Поручить генеральному директору Горбасенко Г.В. создать рабочую группу по подготовке и проведению собрания.
2). Утвердить:
Дату проведения годового общего собрания акционеров – 25 июня 2010г;
Место проведения собрания – г.Донецк, Ростовская обл., пр.Ленина, 30 (АБК-2);
Время проведения собрания – начало собрания в 11 часов;
Время начала регистрации участников собрания – 10 часов 00 минут.
3) Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Донецкий экскаватор»:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчетов о прибылях и убытках (счетов прибыли и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе, выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества за 2009год.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание представителя от акционеров Общества для представления интересов в деле о банкротстве ОАО «Донецкий экскаватор».
4). Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров , 17 мая 2010г.
5). Утвердить форму сообщения о созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Донецкий экскаватор».
Направить акционерам Общества сообщение о созыве годового общего собрания акционеров заказными письмами.
Опубликовать сообщение о созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Донецкий экскаватор» в газете «Донецкий рабочий».
6). Утвердить список кандидатов в члены Совета директоров ОАО «Донецкий экскаватор» в следующем составе:
1. Богучарский Павел Федорович – Помощник генерального директора по технике и технологии ОАО «Донецкий экскаватор»;
2. Горбасенко Геннадий Владимирович – Генеральный директор ОАО «Донецкий экскаватор»
3. Гревцев Андрей Иванович – Директор ООО «ДОНЭКС»;
4. Пономарь Александр Васильевич – Заместитель директора по производству ООО «ДОНЭКС»;
5. Тарасенко Юрий Николаевич – Мэр города Донецка
6. Теплинская Елена Геннадьевна – Директор ООО «Центр правовой защиты»
7. Яцык Юрий Павлович – Первый заместитель генерального директора ОАО «Донецкий экскаватор».
7). Утвердить список кандидатов в члены Ревизионной комиссии ОАО «Донецкий экскаватор» в следующем составе:
1. Ксенз Татьяна Викторовна – Директор по закупкам ЗАО «ТПК» ДМ Текстиль Менеджмент;
2. Козлова Ольга Анатольевна – Главный бухгалтер ООО «ДОНЭКС»;
3. Лучникова Людмила Ивановна
4. Назарова Ирина Анатольевна – Директор по экономике ООО «Торговый дом «Паритет»
5. Целютина Марина Сергеевна – Начальник планово-экономического отдела ОАО «Донецкий экскаватор».
8). Утвердить годовой отчет Общества за 2009 год и представить его на утверждение общему собранию акционеров ОАО «Донецкий экскаватор». Рекомендовать общему собранию не выплачивать дивиденды по результатам работы 2009 года.
9). Утвердить кандидатуру независимого аудитора:
1. Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Вела», лицензия № Е008411, г.Ростов-на-Дону.
10). Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
- годовая бухгалтерская отчетность за 2009 год;
- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2009 год;
- заключение аудитора Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- годовой отчет Общества;
Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров:
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться по следующему адресу: г.Донецк Ростовской области, пр.Ленина, 30 (АБК-2, отдел кадров) в течение рабочего дня.
11). Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
3. Подписи
3.1. Генеральный директор Г.В. Горбасенко
3.2. Дата “ 14 ” мая 20 10 г. М.П.