Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «РТК Капитал»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РТК Капитал»
1.3. Место нахождения эмитента 109052, г. Москва, ул. Подъемная, д. 12, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента 1057748082336
1.5. ИНН эмитента 7722555170
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55153-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal//company.aspx?id=8894
2. Содержание сообщения
Принятие Советом директоров акционерного общества решения о проведении Годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня Годового общего собрания акционеров.
Дата проведения заседания Совета директоров: 24 мая 2010 г.
Дата составления протокола заседания Совета директоров: 24 мая 2010 г.
Номер протокола заседания Совета директоров: № 7
Содержание решений, принятых Советом директоров:
а) Провести Годовое Общее Собрание акционеров ОАО «РТК Капитал» по адресу: г. Москва, ул. Подъемная, д. 12, стр. 1
б) Назначить проведение Годового Общего Собрание акционеров ОАО «РТК Капитал» на 11 часов 00 минут 24 июня 2010 года.
в) Составить список лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем Собрании акционеров, на основании реестра акционеров ОАО «РТК Капитал» по состоянию на 24 мая 2010 г.
г) Направить акционерам письменные уведомления о проведении Годового Общего Собрания.
д) Утвердить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров ОАО «РТК Капитал»:
1) О правомочности Годового Общего Собрания акционеров ОАО «РТК Капитал».
2) Утверждение годового отчета за 2009 год.
3) Распределение прибыли и выплата дивидендов за 2009 год.
4) Избрание ревизора ОАО «РТК Капитал».
5) Утверждение аудитора ОАО «РТК Капитал».
6) Избрание членов Совета Директоров ОАО «РТК Капитал».
е) Утвердить предварительно Годовой отчет ОАО «РТК Капитал».
ж) Вынести на утверждение Годовым общим собранием акционеров ОАО «РТК Капитал» предложение Совета директоров о том, что дивиденды по акциям ОАО «РТК Капитал» за 2009 год выплачиваться не будут.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор М.Р. Клюева
(подпись)
3.2. Дата « 24 » мая 20 10 г. М. П.