Данное сообщение является корректировкой Сообщения о существенном факте "Сведения о решениях общих собраний", опубликованного 20.05.2010 г. в 13:29:35
Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество
«Универмаг «Москва»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Универмаг «Москва»
1.3. Место нахождения эмитента 119333, г. Москва, Ленинский проспект, д. 54
1.4. ОГРН эмитента 1027739319475
1.5. ИНН эмитента 7736026240
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01110-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.unimoscow.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания: Общее собрание акционеров в форме совместного присутствия.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 17 мая 2010 года, 117334, г. Москва, Ленинский проспект, дом 32А, здание академии наук РФ, 3-ий этаж, помещение кафе.
2.4. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров:
по первому вопросу – 275.088 голосов, или 93,85 %, кворум имелся;
по второму вопросу – 275.088 голосов, или 93,85 %, кворум имелся;
по третьему вопросу – 275.088 голосов, или 93,85 %, кворум имелся;
по четвертому вопросу – 275.088 голосов, или 93,85 %, кворум имелся;
по пятому вопросу – 1.375.440 голосов, или 93,85 %, кворум имелся;
по шестому вопросу – 275.088 голосов, или 93,85 %, кворум имелся;
по седьмому вопросу – 275.088 голосов, или 93,85 %, кворум имелся;
по восьмому вопросу – 275.088 голосов, или 93,85 %, кворум имелся;
по девятому вопросу – 275.088 голосов, или 93,85 %, кворум имелся;
по десятому вопросу – 275.088 голосов, или 93,85 %, кворум имелся.
В соответствии со ст. 58 Федерального Закона РФ «Об акционерных Обществах» кворум для проведения годового общего собрания акционеров имеется. Собрание является правомочным.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
по первому вопросу: Избрание счетной комиссии ОАО «Универмаг «Москва».
- «за» - 275.088 голосов, или 100 %;
- «против» - 0 голосов, или 0,00 %;
- «воздержался» - 0 голосов, или 0,00 %;
- число голосов, которые по данному вопросу не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов, или 0,00 %;
по второму вопросу: Утверждение годового отчета ОАО «Универмаг «Москва» за 2009 г.
- «за» - 275.088 голосов, или 100 %;
- «против» - 0 голосов, или 0,00 %;
- «воздержался» - 0 голосов, или 0,00 %;
- число голосов, которые по данному вопросу не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов, или 0,00 %;
по третьему вопросу: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Универмаг «Москва» за 2009 год.
- «за» - 275.088 голосов, или 100 %;
- «против» - 0 голосов, или 0,00 %;
- «воздержался» - 0 голосов, или 0,00 %;
- число голосов, которые по данному вопросу не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов, или 0,00 %;
по четвертому вопросу: Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) годовых дивидендов, выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей, выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
- «за» - 0 голосов, или 0,00 %;
- «против» - 275.088 голосов, или 100,00 %;
- «воздержался» - 0 голосов, или 0,00 %;
- число голосов, которые по данному вопросу не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов, или 0,00 %;
по пятому вопросу: Избрание Совета директоров ОАО «Универмаг «Москва».
- «за» - 275.088 голосов, или 100 %;
- «против» - 0 голосов, или 0,00 %;
- «воздержался» - 0 голосов, или 0,00 %;
- число голосов, которые по данному вопросу не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов, или 0,00 %;
- «за» - 275.088 голосов, или 100 %;
- «против» - 0 голосов, или 0,00 %;
- «воздержался» - 0 голосов, или 0,00 %;
- число голосов, которые по данному вопросу не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов, или 0,00 %;
- «за» - 275.088 голосов, или 100 %;
- «против» - 0 голосов, или 0,00 %;
- «воздержался» - 0 голосов, или 0,00 %;
- число голосов, которые по данному вопросу не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов, или 0,00 %;
- «за» - 275.088 голосов, или 100 %;
- «против» - 0 голосов, или 0,00 %;
- «воздержался» - 0 голосов, или 0,00 %;
- число голосов, которые по данному вопросу не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов, или 0,00 %;
- «за» - 275.088 голосов, или 100 %;
- «против» - 0 голосов, или 0,00 %;
- «воздержался» - 0 голосов, или 0,00 %;
- число голосов, которые по данному вопросу не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов, или 0,00 %;
по шестому вопросу: Избрание Ревизионной комиссии ОАО «Универмаг «Москва».
- «за» - 275.088 голосов, или 100 %;
- «против» - 0 голосов, или 0,00 %;
- «воздержался» - 0 голосов, или 0,00 %;
- число голосов, которые по данному вопросу не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов, или 0,00 %;
- «за» - 274.848 голосов, или 99,91 %;
- «против» - 0 голосов, или 0,00 %;
- «воздержался» - 240 голосов, или 0,09 %;
- число голосов, которые по данному вопросу не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов, или 0,00 %;
- «за» - 275.088 голосов, или 100 %;
- «против» - 0 голосов, или 0,00 %;
- «воздержался» - 0 голосов, или 0,00 %;
- число голосов, которые по данному вопросу не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов, или 0,00 %;
по седьмому вопросу: Утверждение аудитора ОАО «Универмаг «Москва».
- «за» - 275.088 голосов, или 100 %;
- «против» - 0 голосов, или 0,00 %;
- «воздержался» - 0 голосов, или 0,00 %;
- число голосов, которые по данному вопросу не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов, или 0,00 %;
по восьмому вопросу: Утверждение Положения о порядке составления, учета и хранения протоколов общих собраний акционеров и протоколов заседания Совета директоров ОАО «Универмаг «Москва».
- «за» - 275.088 голосов, или 100 %;
- «против» - 0 голосов, или 0,00 %;
- «воздержался» - 0 голосов, или 0,00 %;
- число голосов, которые по данному вопросу не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов, или 0,00 %;
по девятому вопросу: Утверждение Устава ОАО «Универмаг «Москва» в новой редакции.
- «за» - 275.088 голосов, или 100 %;
- «против» - 0 голосов, или 0,00 %;
- «воздержался» - 0 голосов, или 0,00 %;
- число голосов, которые по данному вопросу не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов, или 0,00 %;
по десятому вопросу: Подтверждение полномочий генерального директора ОАО «Универмаг «Москва» Ульяницкого Д.А. с 23.01.2009 г. по 23.01.2014 г.
- «за» - 275.088 голосов, или 100 %;
- «против» - 0 голосов, или 0,00 %;
- «воздержался» - 0 голосов, или 0,00 %;
- число голосов, которые по данному вопросу не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов, или 0,00 %;
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров.
Решение по первому вопросу:
«Избрать счетную комиссию ОАО «Универмаг «Москва» в составе: Фетисова Татьяна Юрьевна, Белая Ольга Акимовна, Качан Виктория Николаевна, Смирнова Людмила Валентиновна, Красова Елена Викторовна».
Решение по второму вопросу:
«Годовой отчет ОАО «Универмаг «Москва» за 2009 год УТВЕРДИТЬ».
Решение по третьему вопросу:
«Годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Универмаг «Москва» за 2009 год УТВЕРДИТЬ».
Решение по четвертому вопросу:
«Дивиденды по обыкновенным именным акциям по итогам 2009 г. в размере 1 (одного) рубля на одну голосующую обыкновенную именную акцию Общества номинальной стоимостью 4 (четыре) рубля каждая не выплачивать. Выплату вознаграждения за исполнение обязанностей членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества не производить».
Решение по пятому вопросу:
«Избрать членами Совета директоров ОАО «Универмаг «Москва»: АКСЕНОВА Олега Васильевича, АНТОНОВУ Ольгу Сергеевну, КАБАЕВУ Ольгу Анатольевну, МЕХАНИКОВА Максима Викторовича, УЛЬЯНИЦКОГО Дмитрия Александровича».
Решение по шестому вопросу:
«Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Универмаг «Москва»: МОКРОВУ Марину Юрьевну, ОДИНОКОВУ Ольгу Владимировну, РЯБОВУ Татьяну Александровну».
Решение по седьмому вопросу:
«Утвердить в качестве аудитора для проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Универмаг «Москва» на 2010-2011 годы ООО АК «Гудвил-аудит».
Решение по восьмому вопросу:
«Положение о порядке составления, учета и хранения протоколов общих собраний акционеров и протоколов заседания Совета директоров ОАО «Универмаг «Москва» утвердить».
Решение по девятому вопросу:
«Устав ОАО «Универмаг «Москва» в новой редакции утвердить».
Решение по десятому вопросу:
«Подтвердить полномочия генерального директора ОАО «Универмаг «Москва» Ульяницкого Дмитрия Александровича с 23 января 2009 г. по 23 января 2014 года в рамках заключенного трудового договора (контракта) № 12 от 23.01.2009 г.»
2.7. Дата составления полного текста Протокола годового общего собрания акционеров: 20 мая 2010 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Универмаг "Москва" Д.А.Ульяницкий
(подпись)
3.2. Дата « 20 » мая 20 10 г. М. П.