Сообщение о сведениях, которые могут оказать
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
«Сведения о принятых Советом директоров акционерного общества решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество «КОНТИ-РУС»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «КОНТИ-РУС»
1.3. Место нахождения эмитента 305000, г.Курск, ул.Золотая, 13
1.4. ОГРН эмитента 1024600942959
1.5. ИНН эмитента 4629046141
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 60425-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.konti.com
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 19 мая 2010 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение: Протокол № б/н заседания совета директоров от 19 мая 2010г.
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:
1.Определить дату годового общего собрания акционеров 25 июня 2010 г.
2.Утвердить следующую Повестку дня годового общего собрания акционеров:
2.1. Утверждение годового отчета Общества за 2009 г.
2.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках за 2009 г.
2.4 Распределение прибыли, полученной в результате финансово-хозяйственной деятельности в 2009 г.
2.5 Избрание членов совета директоров Общества.
2.6 Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
2.7 Утверждение аудитора общества.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Ю.А. Папакин
3.2. Дата “ 19 ” мая 200 9 г. М.П.