1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Гидроэлектромонтаж-Саха»;
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ГЭМ-Саха»;
1.3. Место нахождения эмитента: 678995, РС(Я) г.Нерюнгри п.Серебряный Бор;
1.4. ОГРН эмитента: 1021401004437;
1.5. ИНН эмитента: 1434026074;
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32570-F;
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.oaoner.ru/qem
2. Содержание сообщения:
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 13 мая 2010г., г.Нерюнгри пос.Серебряный Бор
2.4. Кворум общего собрания: Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров Общества на 1 апреля 2010 года
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня – 634 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в собрании на момент открытия собрания – 361 голос, что составляет 56,94% голосующих акций Общества. Кворум заседания общего собрания акционеров ОАО «ГЭМ-Саха» - имеется.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
ВОПРОС № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2009 финансового года (приложение № 1).
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2009 год.
2. Утвердить следующее распределение прибылей и убытков Общества, по результатам 2009 финансового года (руб.):
Чистая прибыль по результатам 2009 финансового года: 26 762
Чистая прибыль к распределению: 26 762
Распределить:
Резервный фонд: 1 338
Фонд накопления: 0
Фонд развития производственной базы: 25 424
Дивиденды: 0
3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2009
финансового года.
Результаты голосования: «ЗА»:274 голос
«ПРОТИВ»: - 38 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:19 голосовт
Решение принято большинством голосов
ВОПРОС № 2: Избрать Наблюдательный совет ОАО «Гидроэлектромонтаж-Саха» в следующем составе:
1) Исаева Ольга Ильинична – Председатель Наблюдательного Совета ОАО «Гидроэлектромонтаж-Саха»;
2) Вартанянц Наталья Александровна - Член Наблюдательного Совета ОАО «Гидроэлектромонтаж-Саха»;
3) Леонов Геннадий Иванович – Член Наблюдательного Совета ОАО «Гидроэлектромонтаж-Саха»;
4) Кузменкина Валентина Кирилловна - Член Наблюдательного Совета ОАО «Гидроэлектромонтаж-Саха»;
5) Казьмин Андрей Владимирович - Член Наблюдательного Совета ОАО «Гидроэлектромонтаж-Саха».
Результаты голосования:
№ Ф.И.О. Количество голосов за кандидата
1 Кузьменкина Валентина Кирилловна 361
2 Исаева Ольга Ильинична 361
3 Вартанянц Наталья Александровна 361
4 Леонов Геннадий Иванович 361
5 Казьмин Андрей Владимирович 361
Решение принято большинством голосов
ВОПРОС № 3: Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Гидроэлектромонтаж-Саха» в следующем составе:
1) Филимонова Наталья Ивановна;
2) Мочелару Елена Алексеевна;
3) Шорохова Валентина Николаевна.
Результаты голосования:
1) Филимонова Наталья Ивановна;
«ЗА»:361 голос
«ПРОТИВ»: - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет
2) Мочелару Елена Алексеевна;
«ЗА»:361 голосов
«ПРОТИВ»: - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет
3) Шорохова Валентина Николаевна.
«ЗА»:355 голосов
«ПРОТИВ»: -6 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет
Решение принято большинством голосов
ВОПРОС № 4: Утвердить аудитором ОАО «Гидроэлектромонтаж-Саха» - Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-проект» г.Благовещенск (ООО «Аудит-проект»).
Результаты голосования: «ЗА»:361 голов
«ПРОТИВ»: - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет
Решение принято единогласно
ВОПРОС №5: Внести изменения в устав Общества :
Дополнить п.4.2 статьи 4 «Уставный капитал Общества» следующим абзацем:
«Общество имеет 2 00(две тысячи) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 500 (пятьсот) рублей каждая, которые имеет право разместить дополнительно (объявленные акции). Объявленные обыкновенные именные акции предоставляют все права, предоставленные размещенными обыкновенными именными акциями»
Результаты голосования: «ЗА»:361 голов
«ПРОТИВ»: - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет
Решение принято единогласно
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2009 год.
2. Утвердить следующее распределение прибылей и убытков Общества, по результатам 2009 финансового года (руб.):
Чистая прибыль по результатам 2008 финансового года: 26 762
Чистая прибыль к распределению: 26 762
Распределить:
Резервный фонд: 1 338
Фонд накопления: 0
Фонд развития производственной базы: 25 424
Дивиденды: 0
3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2009
финансового года.
4. Избрать Наблюдательный Совет ОАО «Гидроэлектромонтаж-Саха» в следующем составе:
1) Исаева Ольга Ильинична – Председатель Наблюдательного Совета ОАО «Гидроэлектромонтаж-Саха»;
2) Вартанянц Наталья Александровна - Член Наблюдательного Совета ОАО «Гидроэлектромонтаж-Саха»;
3) Леонов Геннадий Иванович – Член Наблюдательного Совета ОАО «Гидроэлектромонтаж-Саха»;
4) Кузменкина Валентина Кирилловна - Член Наблюдательного Совета ОАО «Гидроэлектромонтаж-Саха»;
5) Казьмин Андрей Владимирович - Член Наблюдательного Совета ОАО «Гидроэлектромонтаж-Саха».
5. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Гидроэлектромонтаж-Саха» в следующем составе:
1) Филимонова Наталья Ивановна;
2) Мочелару Елена Алексеевна;
3) Шорохова Валентина Николаевна.
6. Утвердить аудитором ОАО «Гидроэлектромонтаж-Саха» - Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-проект» г.Благовещенск (ООО «Аудит-проект»).
7. Внести изменения в устав Общества :
Дополнить п.4.2 статьи 4 «Уставный капитал Общества» следующим абзацем:
«Общество имеет 2 00(две тысячи) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 500 (пятьсот) рублей каждая, которые имеет право разместить дополнительно (объявленные акции). Объявленные обыкновенные именные акции предоставляют все права, предоставленные размещенными обыкновенными именными акциями»
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 14 мая 2010г.
3. Подписи:
3.1. ДиректорОАО «Гидроэлектромонтаж-Саха» А.В.Казьмин
3.2. Дата: 17 мая 2010г.