Решение общего собрания

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Аптека № 174"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Аптека № 174"

1.3. Место нахождения эмитента: 347180, Роствоская область, Советский район, ст. Советская, ул. М. Горького, 4.

1.4. ОГРН эмитента: 1096172000100

1.5. ИНН эмитента: 6131003045

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 35164-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

http://www.bvur.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное собрание акционеров

2.2. Дата и номер протокола: 30 марта 2010 г. Протокол № 7

2.3. Место проведения собрания: 347180, Роствоская область, Советский район, ст. Советская, ул. М. Горького, 4.

2.4. Кворум для проведения собрания имеется 100%

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета общества за 2009 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2009 финансового года.

3. Об избрании совета директоров общества.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить годовой отчет общества за 2009 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределить прибыль и убытки Общества по результатам 2009 финансового года.

3. Избрать в состав Совета директоров следующих лиц:

1. Громову Галину Анатольевну;

2. Кружилина Евгения Юрьевича;

3. Шаповалова Владимира Николаевича;

4. Тарасенко Ольгу Сергеевну;

5. Крекину Людмилу Васильевну.

Дата составления протокола: 30 марта 2010 г.