Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью «Ханты-Мансийск СтройРесурс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «Ханты-Мансийск СтройРесурс»
1.3. Место нахождения эмитента 628012, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Северная, д. 5
1.4. ОГРН эмитента 1058600023460
1.5. ИНН эмитента 8601026590
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36267-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://uisp.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 21 апреля 2010 г.; Россия, г. Ханты-Мансийск, ул. Северная, д.5
2.3. Кворум общего собрания: кворум имеется, в общем собрании приняли участие участники эмитента, владеющие 100% уставного капитала.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1). Об утверждении повестки дня Общего собрания и избрании Председателем собрания – Мазеркина Дмитрия Юрьевича, Секретарем – Жаворонкова Андрея Геннадьевича.
«ЗА» - единогласно.
2) Об освобождении Иванова В.Б. от занимаемой должности генерального директора.
3) О назначении нового Генерального директора Общества.
По первому вопросу РЕШИЛИ:
Утвердить повестку дня Общего собрания и избрать Председателем собрания – Мазеркина Дмитрия Юрьевича, Секретарем – Жаворонкова Андрея Геннадьевича. Принято «ЗА» ЕДИНОГЛАСНО.
По второму вопросу повестки дня:
Мазеркин Д.Ю. представил на рассмотрение Общего собрания участников заявление Генерального директора Общества Иванова В.Б. от 02.04.2010 г об освобождении его от занимаемой должности генерального директора Общества.
Мазеркин Д.Ю. пояснил, что согласно п. 14.1.4 Устава Общества, утвержденного протоколом внеочередного общего собрания от 18.12.2009 г № 17 и зарегистрированного 22.01.2010 г. МИ ФНС № 1 по ХМАО – Югре за государственным регистрационным номером 2098601044826 образование единоличного исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним, относится к исключительной компетенции общего собрания.
Вопрос поставлен на голосование. Голосовали «ЗА» ЕДИНОГЛАСНО
По второму вопросу РЕШИЛИ:
1. Расторгнуть 21.04.2010 года трудовой договор, заключенный с генеральным директором Общества Ивановым Владимиром Борисовичем, и освободить его от занимаемой должности генерального директора Общества по его инициативе в соответствии со ст. 280 Трудового Кодекса Российской Федерации.
Основание: заявление Иванова В.Б. от 02.04.2010 г
2. Обязанность по заключению соглашения о расторжении договора, указанного в п. 1 настоящего решения возложить на Мазеркина Д.Ю.
По третьему вопросу повестки дня:
Мазеркин Д.Ю. предложил рассмотреть вопрос о назначении на должность Генерального директора Общества Пентюхова Илью Александровича.
Вопрос поставлен на голосование. ПРИНЯТО «ЗА» ЕДИНОГЛАСНО.
По третьему вопросу РЕШИЛИ:
1. 22.04.2010 года назначить на должность генерального директора ООО «Ханты-Мансийск СтройРесурс» Пентюхова Илью Александровича сроком на 5 (Пять) лет.
2. Полномочия по заключению с Пентюховым И.А. срочного трудового договора возложить на Мазеркина Д.Ю.
2.5. Дата составления протокола общего собрания: 21.04.2010 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Пентюхов И.А.
(подпись)
3.2. Дата “ 22 ” апреля 20 10 г. М.П.