Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Закрытое акционерное общество "Уральский завод прецизионных сплавов"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "УЗПС"
1.3. Место нахождения эмитента: 620034, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Толедова, 43, офис 1
1.4. ОГРН эмитента: 1026600667598
1.5. ИНН эмитента: 6604010972
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03752-K
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.maxi-group.ru
2. Содержание сообщения
Информация о принятом советом директоров акционерного общества решении о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров:
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 24 мая 2010 года..
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол заседания Совета директоров от 24 мая 2010г. № 9 .
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
2.3.1. Утвердить решение о созыве 29 июня 2010 года в 16-00 часов (время местное) по юридическому адресу ЗАО «УЗПС»: 623704, Российская Федерация, Свердловская область, г. Берёзовский, ул. Кольцевая, 5 годового общего собрания акционеров ЗАО «УЗПС» по итогам работы за 2009 год в форме совместного присутствия акционеров.
2.3.2. Составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ЗАО «УЗПС», на основании данных реестра владельцев именных ценных бумаг ЗАО «УЗПС» по состоянию на 24-00 часа 24 мая 2010 года.
2.3.3. Утвердить проект годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «УЗПС» за 2009 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчет о прибылях и об убытках Общества.
2.3.4. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по размещённым обыкновенным именным бездокументарным акциям ЗАО «УЗПС».
2.3.5. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ЗАО «УЗПС» утвердить Аудитором ЗАО «УЗПС» на 2010 год ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты».
2.3.6. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ЗАО «УЗПС» по итогам работы за 2009 год в предложенной редакции:
1.Об утверждении годового отчета ЗАО «УЗПС» за 2009 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках ЗАО «УЗПС» по результатам 2009 финансового года.
2.Об избрании членов Совета директоров ЗАО «УЗПС».
3.Об избрании членов Ревизионной комиссии ЗАО «УЗПС».
4.Об утверждении Аудитора ЗАО «УЗПС».
5. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ЗАО «УЗПС».
2.3.7. Утвердить проекты документов и мероприятия, связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров ЗАО «УЗПС» по итогам работы за 2009 год в предложенной редакции.
2.3.8. Поручить выполнение функций Счетной комиссии общего собрания акционеров ЗАО «УЗПС» Регистратору Общества – Филиал «Ревдинский» ЗАО «Регистратор Интрако».
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.В. Сологубов
3.2. Дата: "24" мая 2010 г.