Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Теплотехник»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Теплотехник»
1.3. Место нахождения эмитента ул. Киевская, 5, г. Владивосток, Приморский край, 690000
1.4. ОГРН эмитента 1022501301393
1.5. ИНН эмитента 2536019254
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31835-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kvadrus.ru/index.php?dir=clients&subdir=teplotechnic
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение о созыве годового общего собрания акционеров и утверждении повестки дня общего собрания акционеров: 01 мая 2010 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение о созыве годового общего собрания акционеров и утверждении повестки дня общего собрания акционеров: 01 мая 2010 года, протокол № б/н.
Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
• Созвать акционеров (проведение акционерного собрания);
• Утверждение списка акционеров, участвующих в акционерном собрании;
• Утверждение сроков оповещения (02 мая 2010 г.);
• Утверждение даты и места проведения собрания (собрание акционеров проводится 22 мая 2010 года, по адресу ул. Киевская, 5);
• Утверждение повестки дня (отчет совета директоров за 2009 год, годовой бухгалтерский отчет за 2009 год, отчет ревизионной комиссии, из избрание членов ревизионной комиссии, избрание членов счетной комиссии, избрание членов совета директоров, перспектива развития ОАО «Теплотехник» на 2010 год, смена предприятием формы собственности с ОАО на ООО);
• Закрытие списка акционеров участвовавших в акционерном собрании.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ________________/В.В. Рыков/
3.2. «05» мая 2010 года М.П.