Решение общего собрания

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): открытое акционерное общество "Казанская аптека"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Казанская аптека"

1.3. Место нахождения эмитента: 346170, Ростовская область, Верхнедонской район, ст. Казанская, ул. Советская, 53

1.4. ОГРН эмитента: 1096178000016

1.5. ИНН эмитента: 6105007540

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 35157-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

http://www.bvur.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное собрание акционеров

2.2. Дата и номер протокола: 29 марта 2010 г. Протокол № 4-1

2.3. Место проведения собрания: 346170, Ростовская область, Верхнедонской район, ст. Казанская, ул. Советская, 53

2.4. Кворум для проведения собрания имеется 100%

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета общества за 2009 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2009 финансового года.

3. Об избрании совета директоров общества.

ПОСТАНОВИЛ:

1. Утвердить годовой отчет общества за 2009 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределить прибыль и убытки Общества по результатам 2009 финансового года.

3. Избрать в состав Совета директоров следующих лиц:

1. Громову Галину Анатольевну;

2. Кружилина Евгения Юрьевича;

3. Шаповалова Владимира Николаевича;

4. Тарасенко Ольгу Сергеевну;

5. Крекину Людмилу Васильевну.

Дата составления протокола: 29 марта 2010 г.