Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Теплотехник»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Теплотехник»
1.3. Место нахождения эмитента ул. Киевская, 5, г. Владивосток, Приморский край, 690000
1.4. ОГРН эмитента 1022501301393
1.5. ИНН эмитента 2536019254
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31835-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kvadrus.ru/index.php?dir=clients&subdir=teplotechnic
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров без предварительного вручения бюллетеней для голосования.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 22 мая 2010 года, ул. Киевская, 5, г. Владивосток
2.3. Кворум общего собрания: 63 % от общего количества голосующих акций общества.
2.4. Вопросы, поставленные на голосования, и итоги голосования по ним:
• Утверждение отчета совета директоров за 2009 год.
Результаты голосования:
«за» - 324 голосов
«против» - 0 голосов
«воздержались» – 0 голосов
• Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках за 2009 год.
Результаты голосования:
«за» - 324 голосов
«против» - 0 голосов
«воздержались» – 0 голосов
• Утверждение отчета ревизионной комиссии.
Результаты голосования:
«за» - 324 голосов
«против» - 0 голосов
«воздержались» – 0 голосов
• Избрание членов ревизионной комиссии.
Результаты голосования:
Кравчук Ю.К.
«за» - 324 голосов
«против» - 0 голосов
«воздержались» – 0 голосов
Швец Н.В.
«за» - 324 голосов
«против» - 0 голосов
«воздержались» – 0 голосов
• Избрание членов счетной комиссии.
Результаты голосования:
Ухваткин В.И.
«за» - 324 голосов
«против» - 0 голосов
«воздержались» – 0 голосов
Холод М.А.
«за» - 324 голосов
«против» - 0 голосов
«воздержались» – 0 голосов
• Избрание членов совета директоров.
Результаты голосования:
Рыков В.В.
«за» - 324 голосов
«против» - 0 голосов
«воздержались» – 0 голосов
Чепенко В.В.
«за» - 324 голосов
«против» - 0 голосов
«воздержались» – 0 голосов
Шалыгин С.Н.
«за» - 324 голосов
«против» - 0 голосов
«воздержались» – 0 голосов
• Перспектива развития ОАО «Теплотехник» на 2010 год.
Результаты голосования:
«за» - 324 голосов
«против» - 0 голосов
«воздержались» – 0 голосов
• Избрание генерального директора – Рыков В.В.
Результаты голосования:
«за» - 324 голосов
«против» - 0 голосов
«воздержались» – 0 голосов
• Изменение формы собственности.
Результаты голосования:
«за» - 324 голосов
«против» - 0 голосов
«воздержались» – 0 голосов
2.5. Формулировки решений принятых общим собранием:
• Утвердить отчет совета директоров за 2009 год.
• Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за 2009 год.
• Утвердить отчет ревизионной комиссии.
• Избрать ревизионную комиссию в составе:
- Кравчук Ю.К.
- Швец Н.В.
• Избрать счетную комиссию в составе:
- Ухваткин В.И.
- Подолько Е.М.
• Избрать совет директоров в составе:
- Рыков В.В.
- Чепенко В.З.
- Шалыгин С.Н.
• Утвердить перспективы развития ОАО «Теплотехник» на 2009 год.
• Избрать генеральным директором общества - Рыков В.В.
• Подготовить документы для изменения организационно правовой формы общества.
2.6. Дата составления протокола: 22 мая 2010 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ________________/В.В. Рыков/
3.2. «23» мая 2010 г. М.П.