Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Нур-Массив»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Нур-Массив»
1.3. Место нахождения эмитента 420006, РТ, г. Казань, пос. Левченко, производственная база №2.
1.4. ОГРН эмитента 1061658045074
1.5. ИНН эмитента 1658074596
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56932-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.crrt-consult.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания - совместное присутствие.
2.3. Дата и место проведения общего собрания – 27.05.2010г., Республика Татарстан, г.Казань, пос. Левченко, производственная база №2.
2.3. Кворум общего собрания - всего 100 % голосов, кворум имеется.
2.4. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Утвердить годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс, в том числе отчет о прибылях и убытках, (счета прибылей и убытков) ОАО «Нур-Массив». Дивиденды по результатам финансового года не выплачивать. Членам Совета директоров вознаграждение не выплачивать.
2. Избрать Совет директоров в количественном составе 5 (Пяти) человек. Персонально в соответствии с заявленными кандидатурами: Калина А.В., Коровкину Е.В., Гусева Ю.А., Старостина П.А. , Ефанову В.В.
3. Определить Ревизионную комиссию в количественном составе 3 (Трех) человек.
4. Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Нур-Массив» Никифорову З.Э., Жирнову Г.И., Новоземцева С.П.
5. Утвердить в качестве аудитора ОАО «Нур-Массив» аудиторскую фирму ЗАО «АНК «СЭНК».
6. Подтвердить полномочия Генерального директора ОАО «Нур-Массив» Гусева Ю.А
2.5. Дата составления протокола общего собрания - 27.05.2010.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Ю.А. Гусев
(подпись)
3.2. Дата “ 27 ” мая 20 10 г. М.П.