Приложение 22
к Положению о раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных ценных
бумаг
Сообщение о существенном факте "Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации -наименование) Открытое акционерное общество «АВТОДИАГНОСТИКА»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АВТОДИАГНОСТИКА»
1.3. Место нахождения эмитента 630039, г. Новосибирск, ул. Никитина, д. 114.
1.4. ОГРН эмитента 1025401924173
1.5. ИНН эмитента 5405185013
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10411-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.irs.ru/-avtodia/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).
Решение принято внеочередным общим собранием акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания.
Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: совместное присутствие
2.3. Дата и место проведения общего собрания.
01 июня 2010г. г. Новосибирск, ул. Никитина, д. 114
2.3. Кворум общего собрания.
Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право
участвовать в общем собрании акционеров, - 449.
Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в общем собрании по
вопросам повестки дня, - 449.
Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров имеется.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1 вопрос: Реорганизация Открытого акционерного общества «АВТОДИАГНОСТИКА» (далее по тексту - ОАО "АВТОДИАГНОСТИКА") в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью "Магнит" (далее по тексту - ООО "Магнит"). Место нахождения ООО "Магнит": г. Новосибирск, ул. Никитина, д. 114.
Считать ООО "Магнит" полным правопреемником всех имущественных и неимущественных прав и обязанностей реорганизуемого ОАО "АВТОДИАГНОСТИКА".
Установить порядок обмена акций ОАО "АВТОДИАГНОСТИКА" на доли в уставном капитале ООО "Магнит": одна акция номиналом 1000 рублей меняется на долю в уставном капитале размером 0,222717% уставного капитала номинальной стоимостью 1 000 рублей.
Уставный капитал ООО "Магнит" определить в размере 449 000 (Четыреста сорок девять тысяч) рублей за счет обмена акций на доли участников в уставном капитале.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня: «За» - 449, «против» - О, «воздержалось» - 0.
2 вопрос: Утверждение следующего порядка и условий преобразования ОАО
"АВТОДИАГНОСТИКА" в ООО "Магнит":
1) В срок не позднее трех дней с момента принятия решения о реорганизации ОАО
"АВТОДИАГНОСТИКА" письменно уведомляет о реорганизации в форме
преобразования регистрирующий орган - Межрайонную ИФНС №16 по Новосибирской
области;
2) В срок не позднее трех дней с момента принятия решения о реорганизации ОАО
"АВТОДИАГНОСТИКА" письменно уведомляет о реорганизации в форме
преобразования ИФНС РФ по Октябрьскому району г. Новосибирска, Управление
Пенсионного фонда в Октябрьском районе, Филиал № 6 Государственное учреждение -
Новосибирское региональное отделение Фонда социального страхования РФ;
3) В срок не позднее пяти дней с момента принятия решения о реорганизации ОАО
"АВТОДИАГНОСТИКА" уведомляет кредиторов о реорганизации в форме
преобразования;
4) В порядке и сроки, установленные приказом ФСФР РФ от 10.10.2006г. № 06-
117/пз-н ОАО "АВТОДИАГНОСТИКА" раскрывает информацию о существенном факте
- «Сведения о решениях общих собраний»;
5) После внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации ОАО
"АВТОДИАГНОСТИКА" дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в
Вестнике государственной регистрации уведомление о своей реорганизации в форме
преобразования;
6) После повторного опубликования о реорганизации в Вестнике государственной
регистрации ОАО "АВТОДИАГНОСТИКА" представляет в регистрирующий орган -
Межрайонную ИФНС №16 по Новосибирской области документы для государственной
регистрации создаваемого путем реорганизации ООО "Магнит".
7) В порядке и сроки, установленные приказом ФСФР РФ от 10.10.2006г. № 06-
117/пз-н ОАО "АВТОДИАГНОСТИКА" раскрывает информацию о существенном факте
- «Сведения о реорганизации эмитента, его дочерних и зависимых обществ».
Реорганизация осуществляется с соблюдением следующих условий: ОАО "АВТОДИАГНОСТИКА" вправе совершать все виды сделок с момента принятия решения о реорганизации общества и до момента ее завершения. Запрет на совершение отдельных видов сделок не устанавливается.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня: «За» - 449, «против» - 0, «воздержалось» - 0.
3 вопрос: Утверждение содержания и подписание передаточного акта о передаче
обязательств в отношении всех кредиторов и должников, передаче имущества, средств и
документации от ОАО "АВТОДИАГНОСТИКА" к ООО "Магнит".
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня: «За» - 449, «против» - 0, «воздержалось» - 0.
4 вопрос: об избрании Генеральным директором ООО "Магнит" Семёнова
Николая Ивановича.
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня: «За» - 449, «против» - 0, «воздержалось» - 0.
5 вопрос: об утверждении Устава ООО "Магнит".
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня: «За» - 449, «против» - 0, «воздержалось» - 0.
6 вопрос: о поручении государственной регистрации реорганизации ОАО
"АВТОДИАГНОСТИКА" в форме преобразования в ООО "Магнит" Генеральному
директору ОАО "АВТОДИАГНОСТИКА" Семёнову Н.И.
Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня: «За» - 449, «против» - О, «воздержалось» - 0.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
По первому вопросу повестки дня «Реорганизация Открытого акционерного общества «АВТОДИАГНОСТИКА» в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью "Магнит" и порядок обмена акций ОАО "АВТОДИАГНОСТИКА" на доли в уставном капитале ООО "Магнит"» принято решение:
1.1. Реорганизовать ОАО "АВТОДИАГНОСТИКА" в форме преобразования в ООО
"Магнит".
Место нахождения ООО "Магнит": 630039, г. Новосибирск, ул. Никитина, д. 114.
1.2. Считать ООО "Магнит" полным правопреемником всех имущественных и
неимущественных прав и обязанностей реорганизуемого ОАО "АВТОДИАГНОСТИКА".
1.3. Установить порядок обмена акций ОАО "АВТОДИАГНОСТИКА" на доли в
уставном капитале ООО "Магнит": одна акция номинальной стоимостью 1 000 рублей
меняется на долю в уставном капитале размером 0,222717% уставного капитала
номинальной стоимостью 1 000 рублей.
1.4. Уставный капитал ООО "Магнит" определить в размере 449 000 (Четыреста
сорок девять тысяч) рублей. Уставный капитал ООО "Магнит" составить из
номинальной стоимости долей его участников. Размер и номинальные стоимости долей
каждого участника ООО "Магнит" в уставном капитале определить в следующем
порядке:
- Семёнов Николай Иванович - доля номинальной стоимостью 336 000 (Триста
тридцать шесть тысяч) рублей, что составляет 74,833 % уставного капитала;
- Семенова Ольга Николаевна - доля номинальной стоимостью 113 000 (Сто
тринадцать тысяч) рублей, что составляет 25,167 % уставного капитала.
По второму вопросу повестки дня «Утверждение порядка и условий преобразования ОАО "АВТОДИАГНОСТИКА" в ООО "Магнит"» принято решение:
Утвердить следующий порядок и условия реорганизации ОАО "АВТОДИАГНОСТИКА" в форме преобразования в ООО "Магнит":
1) В срок не позднее трех дней с момента принятия решения о реорганизации ОАО
"АВТОДИАГНОСТИКА" письменно уведомляет о реорганизации в форме
преобразования регистрирующий орган - Межрайонную ИФНС №16 по Новосибирской
области;
2) В срок не позднее трех дней с момента принятия решения о реорганизации ОАО
"АВТОДИАГНОСТИКА" письменно уведомляет о реорганизации в форме
преобразования ИФНС РФ по Октябрьскому району г. Новосибирска, Управление
Пенсионного фонда в Октябрьском районе, Филиал № 6 Государственное учреждение -
Новосибирское региональное отделение Фонда социального страхования РФ;
3) В срок не позднее пяти дней с момента принятия решения о реорганизации ОАО
"АВТОДИАГНОСТИКА" уведомляет кредиторов о реорганизации в форме
преобразования;
4) В порядке и сроки, установленные приказом ФСФР РФ от 10.10.2006г. № 06-
117/пз-н ОАО "АВТОДИАГНОСТИКА" раскрывает информацию о существенном факте
- «Сведения о решениях общих собраний»;
5) После внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации ОАО
"АВТОДИАГНОСТИКА" дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в
Вестнике государственной регистрации уведомление о своей реорганизации в форме
преобразования;
6) После повторного опубликования о реорганизации в Вестнике государственной
регистрации ОАО "АВТОДИАГНОСТИКА" представляет в регистрирующий орган -
Межрайонную ИФНС №16 по Новосибирской области документы для государственной
регистрации создаваемого путем реорганизации ООО "Магнит".
7) В порядке и сроки, установленные приказом ФСФР РФ от 10.10.2006г. № 06-
117/пз-н ОАО "АВТОДИАГНОСТИКА" раскрывает информацию о существенном факте
- «Сведения о реорганизации эмитента, его дочерних и зависимых обществ».
Реорганизация осуществляется с соблюдением следующих условий: ОАО "АВТОДИАГНОСТИКА" вправе совершать все виды сделок с момента принятия решения о реорганизации общества и до момента ее завершения. Запрет на совершение отдельных видов сделок не устанавливается.
По третьему вопросу повестки дня «Утверждение содержания и подписание передаточного акта о передаче обязательств в отношении всех кредиторов и должников, передаче имущества, средств и документации от ОАО "АВТОДИАГНОСТИКА" к ООО "Магнит"» принято решение:
Утвердить содержание и подписать передаточный акт о передаче обязательств в
отношении всех кредиторов и должников, передаче имущества, средств и документации
от ОАО "АВТОДИАГНОСТИКА" к ООО "Магнит".
По четвертому вопросу повестки дня «Избрание Генерального директора ООО "Магнит"» принято решение:
Избрать Генеральным директором ООО "Магнит" Семёнова Николая Ивановича.
По пятому вопросу повестки дня «Утверждение Устава ООО "Магнит"» принято решение:
Утвердить Устав ООО "Магнит".
По шестому вопросу повестки дня «Поручение о государственной регистрации реорганизации ОАО "АВТОДИАГНОСТИКА" в форме преобразования в ООО "Магнит"» принято решение:
Государственную регистрацию реорганизации ОАО "АВТОДИАГНОСТИКА" в форме преобразования в ООО "Магнит" поручить Генеральному директору ОАО "АВТОДИАГНОСТИКА" Семёнову Н.И.
2.6. Дата составления протокола общего собрания. 01 июня 2010г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента Генеральный директор ОАО «АВТОДИАГНОСТИКА»
Семёнов Н.И