Сообщение о существенном факте
"СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое Акционерное общество «БРЯНСКАГРОПРОМДОРСТРОЙ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «БРЯНСКАГРОПРОМДОРСТРОЙ»
1.3. Место нахождения эмитента 241518 Брянская область, Брянский район, п.Свень-Транспортная, ул. Зеленый Бор, 28
1.4. ОГРН эмитента 1023202137232
1.5. ИНН эмитента 3234008346
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40823–А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.dorbryansk.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) – годовое
2.2. Форма проведения общего собрания – собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата и место проведения общего собрания – 10.06.2010 г.; Брянская область, Брянский район, п.Свень-Транспортная, ул. Зеленый Бор, 28
2.3. Кворум общего собрания: по вопросам №№ 1,2,3,5, – 63,1214 % от общего количества голосующих на данном собрании акций Общества; по вопросу № 4 – 46,3983 % от общего количества голосующих на данном собрании акций Общества, кворум не имелся.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утверждение годового отчета ОАО «БРЯНСКАГРОПРОМДОРСТРОЙ», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2009 год, распределение прибыли и убытков, о выплате дивидендов за 2009 год: «за» – 24 772; «против» – 0; «воздержалось» – 0.
2. Утверждение Устава в новой редакции № 2: «за» – 24 772; «против» – 0; «воздержалось» – 0.
3. Избрание совета директоров ОАО «БРЯНСКАГРОПРОМДОРСТРОЙ
№ п/п Фамилия, имя, отчество
кандидата в члены Совета директоров Общества Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов
1. Коровина Любовь Андреевна 24 772
2. Лапидус Борис Григорьевич 24 772
3. Польников Александр Ильич 24 772
4. Роман Михаил Иванович 24 772
5. Роман Светлана Григорьевна 24 772
«против всех кандидатов» - 0 кумулятивных голосов;
«воздержался по всем кандидатам» - 0 кумулятивных голосов.
4. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Брянскагропромдорстрой»: Кворум по вопросу № 4 Повестки дня Собрания не имеется.
4. Утверждение независимого аудитора Общества «за» –24 772; «против» – 0; «воздержалось»–0.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить годовой отчет ОАО «БРЯНСКАГРОПРОМДОРСТРОЙ», годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2009 год, утвердить распределение прибылей и убытков, дивиденды по результатам работы Общества за 2009 год не выплачивать.
2. Утвердить Устав ОАО «БРЯНСКАГРОПРОМДОРСТРОЙ» в новой редакции № 2.
3. Избрать совет директоров в количестве 5 членов из следующих кандидатов:
Коровина Любовь Андреевна
Лапидус Борис Григорьевич
Польников Александр Ильич
Роман Михаил Иванович
Роман Светлана Григорьевна
4. Ревизионную комиссию считать неизбранной в связи с отсутствием кворума.
Утвердить аудитором Общества на 2010 год закрытое акционерное общество Аудиторско-консультационная фирма «Бизнес Консалтинг».
2.6. Дата составления протокола общего собрания 15.06.2010 года
3. Подпись
3.1 Генеральный директор «БРЯНСКАГРОПРОМДОРСТРОЙ» М.И. Роман
3.2. Дата " 15 " июня 20 10 г. М.П.