Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Калачевский порт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Калачевский порт»
1.3. Место нахождения эмитента 404507, Волгоградская область, г. Калач-на-Дону, пер. Портовый, 1
1.4. ОГРН эмитента 1023405361495
1.5. ИНН эмитента 3409002683
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45388-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kalachevskijport.narod.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие
2.3. Дата и место проведения общего собрания: собрание проведено 10 июня 2010 года по адресу Волгоградская обл., Калачевcкий р-н, г. Калач-на-Дону, пер. Портовый, д.1, ОАО «Калачевский порт»
2.3. Кворум общего собрания:
- Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 2 399;
- Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров – 2 334 (97,29 %);
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Утвердить решение Совета директоров о возложении функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров 10.06.2010 г. на Регистратора общества - Закрытое акционерное общество «Центральный объединенный регистратор» (ЗАО «ЦОР») в лице филиала – НР ЮФО «Газнефтемашрегистр Волгоградский филиал ЗАО «ЦОР».
Итоги голосования:
«ЗА» - 2 334 голосов (100% от принявших участие в голосовании акционеров),
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
2. Утвердить годовой отчет Общества за 2009 год.
Итоги голосования:
«ЗА» - 1 485 голосов (63,63% от принявших участие в голосовании акционеров),
«ПРОТИВ» - 1 голос;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 847 голосов.
Решение принято.
3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2009 года.
Итоги голосования:
«ЗА» - 1 485 голосов (63,63% от принявших участие в голосовании акционеров),
«ПРОТИВ» - 1 голос;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 847 голосов.
Решение принято.
4. Утвердить следующее рекомендованное Советом директоров распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2009 финансового года:
- чистый убыток отчетного периода – 11 501 тыс.рублей;
- не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2009 года.
Итоги голосования:
«ЗА» - 1 485 голосов (63,63% от принявших участие в голосовании акционеров),
«ПРОТИВ» - 1 голос;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 847 голосов.
Решение принято.
5. Избрать Совет директоров в составе:
1. Власов Алексей Константинович
2. Гусев Руслан Геннадиевич
3. Коваленко Валерий Петрович
4. Трегулов Роман Евгеньевич
5. Фокин Виктор Александрович
6. Рагозин Леонид Викторович
7. Соловьёв Борис Иванович
8. Сорокина Ирина Александровна
Итоги голосования:
ЗА
Власов Алексей Константинович 7
Гусев Руслан Геннадиевич 2 443
Коваленко Валерий Петрович 15
Трегулов Роман Евгеньевич 2 442
Фокин Виктор Александрович 2 457
Рагозин Леонид Викторович 2 124
Соловьёв Борис Иванович 2 118
Сорокина Ирина Александровна 9
ИТОГО: 11 615
«ПРОТИВ всех» - 5
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем» - 45
Принято следующее решение:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Гусев Руслан Геннадиевич
2. Трегулов Роман Евгеньевич
3. Фокин Виктор Александрович
4. Рагозин Леонид Викторович
5. Соловьёв Борис Иванович
6. Избрать ревизионную комиссию в составе:
1. Чернышева Людмила Николаевна
2. Смирнов Дмитрий Михайлович
3. Пенкина Алина Викторовна
Итоги голосования:
Избрать в Ревизионную комиссию Общества Чернышеву Людмилу Николаевну
«За» - 1 485 голосов (63,63% от принявших участие в голосовании акционеров),
«ПРОТИВ» - 1 голос;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 847 голосов.
Избрать в Ревизионную комиссию Общества Смирнова Дмитрия Михайловича;
«За» - 1 485 голосов (63,63% от принявших участие в голосовании акционеров),
«ПРОТИВ» - 1 голос;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 847 голосов.
Избрать в Ревизионную комиссию Общества Пенкину Алину Викторовну;
«За» - 2 332 голосов (99,91% от принявших участие в голосовании акционеров),
«ПРОТИВ» - 1 голос;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
7. Утвердить независимым аудитором Общества на 2010 г. ООО «Бонус».
Итоги голосования:
«ЗА» - 2 332 голосов (99,91% от принявших участие в голосовании акционеров),
«ПРОТИВ» - 1 голос;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Утвердить решение Совета директоров о возложении функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров 10.06.2010 г. на Регистратора общества - Закрытое акционерное общество «Центральный объединенный регистратор» (ЗАО «ЦОР») в лице филиала – НР ЮФО «Газнефтемашрегистр Волгоградский филиал ЗАО «ЦОР».
2. Утвердить годовой отчет Общества за 2009 год.
3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2009 года.
4. Утвердить следующее рекомендованное Советом директоров распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2009 финансового года:
- чистый убыток отчетного периода – 11 501 тыс.рублей;
- не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2009 года.
5. Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Гусев Руслан Геннадиевич
2. Трегулов Роман Евгеньевич
3. Фокин Виктор Александрович
4. Рагозин Леонид Викторович
5. Соловьёв Борис Иванович
6. Избрать ревизионную комиссию в составе:
1. Чернышева Людмила Николаевна
2. Смирнов Дмитрий Михайлович
3. Пенкина Алина Викторовна
7. Утвердить независимым аудитором Общества на 2010 г. ООО «Бонус».
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 15 июня 2010 года.
3. Подпись
3.1. Президент
ОАО «Калачевский порт» В.П. Коваленко
(подпись)
3.2. Дата “ 15 ” июня 20 10 г. М.П.