СООБЩЕНИЕ О РАСКРЫТИИ ОАО «НУР-МАССИВ»
НА СТРАНИЦЕ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Нур-Массив»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Нур-Массив»
1.3. Место нахождения эмитента 420006, РТ, г. Казань, пос. Левченко, производственная база №2.
1.4. ОГРН эмитента 1061658045074
1.5. ИНН эмитента 1658074596
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56932-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.crrt-consult.ru
2. Содержание сообщения
Информация о принятом советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решении о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров ОАО «Нур-Массив».
1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – 27.04.2010г.
2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение - протокол заседания совета директоров № б/н от 27.04.2010г.
3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества.
1. Утвердить дату созыва очередного годового собрания акционеров ОАО «Нур-Массив» - 27 мая 2010 года. Утвердить место проведения общего собрания акционеров ОАО «Нур-Массив»: г. Казань, пос. Левченко, производственная база №2; назначить время проведения общего собрания акционеров – 10 часов 00 минут, назначить время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров - 09 часов 30 минут.
2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров ОАО «Нур-Массив» – 27 апреля 2010 года. Утвердить форму бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового собрания акционеров Общества, форму уведомления о проведении годового общего собрания акционеров, перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: сообщение о проведении годового общего собрания акционеров вручить каждому лицу, имеющему право участвовать в годовом общем собрании акционеров под роспись не позднее 05 мая 2010 г.
3. Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годового бухгалтерского баланса, в том числе отчета о прибылях и убытках, (счетов прибылей и убытков) ОАО «Нур-Массив», а также распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов по результатам финансового года) и убытков по результатам финансового года, выплата вознаграждений членам Совета директоров, связанных с исполнением своих обязанностей;
2. Определение количественного состава Совета директоров ОАО «Нур-Массив»; избрание в Совет директоров;
3. Определение количественного состава Ревизионной комиссии;
4. Избрание ревизионной комиссии Общества;
5. Утверждение аудитора ОАО «Нур-Массив»;
6. Подтверждение полномочий Генерального директора ОАО «Нур-Массив» - Гусева Ю.А.
4. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по результатам финансового года.
5. Включить следующие 5 кандидатур в члены Совета директоров для выборов на годовом Общем собрании акционеров: Калина А.В., Коровкину Е.В., Гусева Ю.А., Старостина П.А., Ефанову В.В. Включить в кандидаты для избрания ревизионной комиссии Общества для утверждения на годовом общем собрании акционеров: Никифорову З.Э., Жирнову Г.И., Новоземцева С.П. Включить аудиторскую фирму ЗАО «АНК «СЭНК» для выборов независимого аудитора Общества при проведении обязательного ежегодного аудита бухгалтерской отчетности Общества за 2010г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Ю.А. Гусев
(подпись)
3.2. Дата “ 27 ” апреля 20 10 г. М.П.