Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Лысковский завод сборных железобетонных изделий»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЛЗСЖБИ"
1.3. Место нахождения эмитента: 606213, Нижегородская область, г.Лысково, ул.Казанская, д.7
1.4. ОГРН эмитента: 1025200934164
1.5. ИНН эмитента: 5222003160
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11106-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.rrost.com
2. Содержание сообщения
Заседание совета директоров 19 мая 2010 года.
Решения по вопросам повестки дня заседания:
1. По первому вопросу РЕШИЛИ: созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Лысковский завод сборных железобетонных изделий » в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2. По второму вопросу РЕШИЛИ:
1) Годовое общее собрание акционеров ОАО «Лысковский завод сборных железобетонных изделий » провести 25 июня 2010 года;
Утвердить место проведения собрания: Нижегородская область, г. Лысково, ул. Казанская д. 7 ОАО «Лысковский завод сборных железобетонных изделий »
2) Утвердить время проведения собрания – начало собрания в 10 часов 00 минут;
3) Время начала регистрации участников собрания – 09 часов 30 минут.
3. По третьему вопросу РЕШИЛИ: утвердить годовой отчёт Общества за 2009 год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров ОАО «Лысковский завод сборных железобетонных изделий » , включить годовой отчёт Общества в материалы, представляемые акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания.
4. По четвертому вопросу РЕШИЛИ: утвердить рекомендации совета директоров по распределению прибыли Общества по результатам финансового года, в том числе не выплачивать дивиденды по акциям.
5. По пятому вопросу РЕШИЛИ:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчёта ОАО «Лысковский завод СЖБИ» за 2009 год, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках(счетов прибылей и убытков) за 2009 год.
2. Утверждение распределения прибылей и убытков Общества по результатам 2009 года.
3. О выплате(объявлении) дивидендов за 2009 год.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества
6. По шестому вопросу РЕШИЛИ: определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие
в годовом общем собрании акционеров - 23 мая 2010 года.
7. По седьмому РЕШИЛИ:
* Утвердить форму сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Лысковский завод СЖБИ»;
* Опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров в газете «Приволжская правда»
(г. Лысково) не позднее 10 июня 2010 года.
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к
проведению общего собрания акционеров:
• Годовая бухгалтерская отчётность за 2009 год;
• Годовой отчёт Общества за 2009 год;
• Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской за 2009 год и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте Общества;
• Сведения о кандидатах в совет директоров ОАО «Лысковский завод СЖБИ»
• Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию ОАО «Лысковский завод СЖБИ»
• Проекты решений годового общества собрания акционеров;
• Рекомендации совета директоров по распределению прибыли, в том числе о выплате(объявлении) дивидендов.
Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к годовому общему собранию акционеров: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться по адресу: 606213, Нижегородская область, г. Лысково, ул. Казанская, д. 7 ОАО «Лысковсий завод СЖБИ» с 10 июня 2010 года.
8. По восьмому вопросу РЕШИЛИ: утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем
собрании акционеров.
Приложение:
1. Годовой отчёт за 2009 год;
2. Годовая бухгалтерская отчетность за 2009 год;
3. Сообшение о проведении годового общего собрания акционеров;
4. Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2009 год и о достоверности данных содержащихся в годовом отчете Общества;
5. Бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров;
6. Рекомендации совета директоров по распределению прибыли Общества по результатам финансового года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Лысковский завод СЖБИ" А.В. Лазарев
3.2. Дата: 25.05.2010