Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Акционерный инвестиционный фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций «Центр фундаментальных исследований в области нанотехнологий»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Акционерный инвестиционный фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций «Центр фундаментальных исследований в области нанотехнологий»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 123056, г. Москва, ул. Зоологическая, д. 28, стр. 2
1.4. ОГРН эмитента: 1087746258269
1.5. ИНН эмитента: 7703657931
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12940-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.aifnano.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 21 мая 2010 г. Россия, г. Москва, ул. Зоологическая, 28, стр. 2.
2.3. Кворум общего собрания: 100%
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров общества.
1.1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров
"за" – 500 000 / 100%, "против" – 0 / 0%, "воздержался" - 0 / 0% - не учитывались, в связи с признанием бюллетеней "недействительными", "не голосовали" - 0 / 0% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
1.2. Избрание секретаря общего собрания акционеров.
"за" – 500 000 / 100%, "против" – 0 / 0%, "воздержался" - 0 / 0%, не учитывались, в связи с признанием бюллетеней "недействительными", "не голосовали" - 0 / 0% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
2. Избрание лица, осуществляющего функции Счетной комиссии Общества
"за" – 500 000 / 100%, "против" –0 / 0%, "воздержался": 0 / 0% - не учитывались, в связи с признанием бюллетеней "недействительными", "не голосовали" - 0 / 0% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.
3.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2009 г., в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества.
"за" – 500 000 / 100%, "против" –0 / 0%, "воздержался": 0 / 0% - не учитывались, в связи с признанием бюллетеней "недействительными", "не голосовали" - 0 / 0%о т общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
3.2. Дивиденды акционерам Общества по итогам финансового 2009 года не выплачивать.
"за" – 500 000 / 100%, "против" –0 / 0%, "воздержался": 0 / 0% - не учитывались, в связи с признанием бюллетеней "недействительными", "не голосовали" - 0 / 0% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
3.3. Распределить прибыль по результатам финансового 2009 года следующим образом: 3 951 000 рублей оставить в распоряжении Общества.
"за" – 500 000 / 100%, "против" –0 / 0%, "воздержался": 0 / 0% - не учитывались, в связи с признанием бюллетеней "недействительными", "не голосовали" - 0 / 0% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
3.4. Утвердить Годовой отчет ОАО «Акционерный инвестиционный фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций «Центр фундаментальных исследований в области нанотехнологий» за 2009 г.
"за" – 500 000 / 100%, "против" –0 / 0%, "воздержался": 0 / 0% - не учитывались, в связи с признанием бюллетеней "недействительными", "не голосовали" - 0 / 0% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
4. Определение количественного состава совета директоров и избрание его членов
4.1. Определить количественный состав совета директоров в составе 6 членов.
"за" – 500 000 / 100%, "против" –0 / 0%, "воздержался" - 0 / 0%, не учитывались, в связи с признанием бюллетеней "недействительными", "не голосовали" - 0 / 0% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
4.2. Избрать в Совет директоров Общества:
Щербаков Иван Александрович - 500 000
Калужский Константин Леонидович - 500 000
Михалевич Владислав Георгиевич - 500 000
Шмаков Андрей Вячеславович - 500 000
Шмаков Вячеслав Андреевич - 500 000
Щелкунов Александр Алексеевич - 500 000
5. Избрание ревизора Общества
"за" – 500 000 / 100%, "против" –0 / 0%, "воздержался": 0 / 0% - не учитывались, в связи с признанием бюллетеней "недействительными", "не голосовали" - 0/ 0% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
6. Утверждение аудитора Общества
"за" – 500 000 / 100%, "против" –0 / 0%, "воздержался": 0 / 0% - не учитывались, в связи с признанием бюллетеней "недействительными", "не голосовали" - 0 / 0% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров общества.
1.1. Утвердить следующий порядок ведения общего собрания акционеров: установить продолжительность выступлений докладчиков не более 15 минут. На ответы на вопросы по поводу выступлений докладчиков отводится 20 минут.
1.2. Избрать Поликанову Анну Сергеевну секретарем общего собрания акционеров.
2. Избрание лица, осуществляющего функции Счетной комиссии Общества
Избрать лицом, осуществляющим функции счетной комиссии Поликанову Анну Сергеевну.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.
3.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2009 г., в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества.
3.2. Дивиденды акционерам Общества по итогам финансового 2009 года не выплачивать.
3.3. Распределить прибыль по результатам финансового 2009 года следующим образом: 3 951 000 рублей оставить в распоряжении Общества.
3.4. Утвердить Годовой отчет Общества за 2009 г.
4. Определение количественного состава совета директоров и избрание его членов
4.1. Определить количественный состав совета директоров в составе 6 членов.
4.2. Избрать в Совет директоров Общества:
Щербакова Иван Александрович
Калужского Константин Леонидович
Михалевича Владислав Георгиевич
Шмакова Андрей Вячеславович
Шмакова Вячеслав Андреевич
Щелкунова Александр Алексеевич
5. Избрание ревизора Общества
Избрать ревизором Общества Зацепину Олесю Сергеевну.
6. Утверждение аудитора Общества
Утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество Аудиторская контора «КУКША» (Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 008711 выдана Минфином России, ОГРН 1027739220156).
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 25 мая 2010 г.
3. Подписи
3.1. Генеральный директор
ОАО «Акционерный инвестиционный фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций «Центр фундаментальных исследований в области нанотехнологий»
Д.А. Иванов
3.2. Дата
25 мая 2010 г.