Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Акционерный инвестиционный фонд «Национальный инвестиционный приоритет»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «АИФ «Национальный инвестиционный приоритет»
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 123056, г. Москва, ул. Зоологическая, 28, стр. 2
1.4. ОГРН эмитента: 1077763828394
1.5. ИНН эмитента: 7703651898
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12805-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.aiffond.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 20 мая 2010 г. Россия, г. Москва, ул. Зоологическая, 28, стр. 2.
2.3. Кворум общего собрания: 100%
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров общества.
1.1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров
за" – 500 000 / 100%, "против" – 0 / 0%, "воздержался" - 0 / 0%, не учитывались, в связи с признанием бюллетеней "недействительными", "не голосовали" - 0 / 0% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
1.2. Избрание секретаря общего собрания акционеров.
"за" – 500 000 / 100%, "против" – 0 / 0%, "воздержался" - 0 / 0%, не учитывались, в связи с признанием бюллетеней "недействительными", "не голосовали" - 0 / 0% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
2. Избрание лица, осуществляющего функции Счетной комиссии Общества
"за" – 500 000 / 100%, "против" –0 / 0%, "воздержался" - 0 / 0%, не учитывались, в связи с признанием бюллетеней "недействительными", "не голосовали" - 0 / 0% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.
3.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2009 г., в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества.
"за" – 500 000 / 100%, "против" –0 / 0%, "воздержался" - 0 / 0%, не учитывались, в связи с признанием бюллетеней "недействительными", "не голосовали" - 0 / 0% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
3.2. Дивиденды акционерам Общества по итогам финансового 2009 года не выплачивать.
"за" – 500 000 / 100%, "против" –0 / 0%, "воздержался" - 0 / 0%, не учитывались, в связи с признанием бюллетеней "недействительными", "не голосовали" - 0 / 0% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
3.3. Распределить прибыль по результатам финансового 2009 года следующим образом: 126 000 рублей оставить в распоряжении Общества.
"за" – 500 000 / 100%, "против" –0 / 0%, "воздержался" - 0 / 0%, не учитывались, в связи с признанием бюллетеней "недействительными", "не голосовали" - 0 / 0% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
3.4. Утвердить Годовой отчет ОАО «АИФ «Национальный инвестиционный приоритет» за 2009 г.
"за" – 500 000 / 100%, "против" –0 / 0%, "воздержался" - 0 / 0%, не учитывались, в связи с признанием бюллетеней "недействительными", "не голосовали" - 0 / 0% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
4. Определение количественного состава совета директоров и избрание его членов
4.1. Определить количественный состав совета директоров в составе 5 членов.
"за" – 500 000 / 100%, "против" –0 / 0%, "воздержался" - 0 / 0%, не учитывались, в связи с признанием бюллетеней "недействительными", "не голосовали" - 0 / 0% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
4.2. Избрать в Совет директоров Общества:
Протоклитов Сергей Александрович - 500 000
Шмаков Андрей Вячеславович - 500 000
Винокуров Дмитрий Викторович - 500 000
Дмитриевский Анатолий Николаевич - 500 000
Кузнецов Олег Евгеньевич - 500 000
5. Избрание ревизора Общества
"за" – 450 000 / 90%, "против" - 0 / 0%, "воздержался" - 0 / 0%, не учитывались, в связи с признанием бюллетеней "недействительными", "не голосовали" - 50 000 / 10% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу (в соответствии с п. 6 ст. 85 Федерального закона «Об акционерных обществах»).
6. Утверждение аудитора Общества
"за" – 500 000 / 100%, "против" –0 / 0%, "воздержался" - 0 / 0%, не учитывались, в связи с признанием бюллетеней "недействительными", "не голосовали" - 0 / 0% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров общества.
1.1. Утвердить следующий порядок ведения общего собрания акционеров: установить продолжительность выступлений докладчиков не более 15 минут. На ответы на вопросы по поводу выступлений докладчиков отводится 20 минут.
1.2. Избрать Ахметшину Асию Ирековну секретарем общего собрания акционеров.
2. Избрание лица, осуществляющего функции Счетной комиссии Общества
Избрать Ахметшину Асию Ирековну лицом, осуществляющим функции счетной комиссии.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.
3.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2009 г., в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества.
3.2. Дивиденды акционерам Общества по итогам финансового 2009 года не выплачивать.
3.3. Распределить прибыль по результатам финансового 2009 года следующим образом: 126 000 рублей оставить в распоряжении Общества.
3.4. Утвердить Годовой отчет Общества за 2009 г.
4. Определение количественного состава совета директоров и избрание его членов
4.1. Определить количественный состав совета директоров в составе 5 членов.
4.2. Избрать в Совет директоров Общества:
Протоклитова Сергей Александрович
Шмакова Андрей Вячеславович
Винокурова Дмитрий Викторович
Дмитриевского Анатолий Николаевич
Кузнецова Олег Евгеньевич
5. Избрание ревизора Общества
Избрать ревизором Общества Лукьянову Дину Максимовну.
6. Утверждение аудитора Общества
Утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество Аудиторская контора «КУКША» (Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 008711 выдана Минфином России, ОГРН 1027739220156)
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 25 мая 2010 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «АИФ «Национальный
инвестиционный приоритет» А.В. Шмаков
3.2. Дата
25 мая 2010 г.