Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
Информация о принятых Советом директоров (Наблюдательным Советом) акционерного общества решениях:
• О созыве годового Общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
• О рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Родина»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Родина»
1.3. Место нахождения эмитента: 454114, г.Челябинск, ул.Кирова, 78
1.4. ОГРН эмитента: 1057421603800
1.5. ИНН эмитента: 7447089844
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32714-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://oao-rodina.narod.ru/index.html
2. Содержание сообщения:
1. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета), на котором приняты соответствующие решения: 29 мая 2010 года
2. Дата составления протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета), на котором приняты соответствующие решения: 31мая 2010 года
3. Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:
3.1.1. Утвердить годовой отчет ОАО «Родина» за 2009 год.
3.1.2. Вынести вопрос об утверждении представленного годового отчета на годовое Общее собрание акционеров.
3.2. Утвердить «Рекомендации Совета директоров годовому Общему собранию акционеров ОАО «Родина» по распределению прибыли и убытков общества за 2009 год», в том числе рекомендовать Общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям за 2009 год.
3.3.1. Провести годовое Общее собрание акционеров ОАО “Родина” в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 30 июня 2010 года по адресу: г.Челябинск, ул.Бажова, 91, начало собрания - 10.00, время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании – 9.00;
3.3.2. Составить список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по данным реестра акционеров на 10 июня 2010 года;
3.3.3. Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета за 2009 финансовый год, бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков общества по результатам 2009 года (в том числе выплата (объявление) дивидендов).
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Определение количественного состава Ревизионной комиссии и избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
3.4.1. Утвердить текст уведомления акционеров о созыве собрания и его повестке;
3.4.2. Уведомление разослать всем акционерам заказными письмами либо раздать лично в руки под роспись не позднее 10 июня 2010 года.
3.5.1. Утвердить список кандидатур в Совет директоров ОАО «Родина»:
1) Кандидаты в Совет директоров:
1. Беленькова Елена Витальевна
2. Гарбузова Наталья Ильинична
3. Казанцева Валентина Андреевна
4. Суворова Софья Борисовна
5. Шагина Ирина Федоровна
2) Кандидаты в ревизионную комиссию (на должность Ревизора):
1. Молчанова Марина Геннадьевна
3.5.2 Не формировать в ОАО «Родина» счетную комиссию в связи с тем, что в обществе 1 акционер.
3.6. Осуществлять голосование на годовом Общем собрании акционеров 30 июня 2010 года без применения бюллетеней для голосования в связи с тем, что в обществе 1 акционер.
3.7. Утвердить перечень информации (материалов), подлежащих представлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Родина»:
1) Годовой отчет ОАО «Родина» за 2009 год;
2) Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Родина» за 2009 год (баланс с приложениями - формы №2, 3, 4, 5, пояснительная записка);
3) Заключение ревизионной комиссии ОАО «Родина» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2009 год и заключение ревизионной комиссии ОАО «Родина» о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества за 2009 год;
4) Рекомендации Совета директоров ОАО «Родина» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям, и убытков Общества за 2009 год;
5) Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Родина»;
6) Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию (на должность Ревизора) ОАО «Родина».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Родина», А.Н.Петриченко
(подпись)
3.2. Дата “31” мая 2010г. М.П.