1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Аптека №137"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Аптека №137"
1.3. Место нахождения эмитента: 346250, Ростовская область, Боковский район, ст. Боковская, ул. Советская, 23
1.4. ОГРН эмитента: 1096172000099
1.5. ИНН эмитента: 6104004635
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.bvur.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое собрание акционеров
2.2. Дата и номер протокола:: 27 апреля 2010 г. Протокол № 8
2.3. Место проведения собрания: 346250, Ростовская область, Боковский район, ст. Боковская, ул. Советская, 23
2.4. Кворум для проведения собрания имеется 100%
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета общества за 2009 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2009 финансового года.
3. Об избрании совета директоров общества.
4. Об открытии обособленного подразделения по адресу: 347180, Ростовская область, Советский район, ст. Советская, ул. М. Горького, 4.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить годовой отчет общества за 2009 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределить прибыль и убытки Общества по результатам 2009 финансового года.
3. Избрать в состав Совета директоров следующих лиц:
1. Громову Галину Анатольевну;
2. Кружилина Евгения Юрьевича;
3. Шаповалова Владимира Николаевича;
4. Тарасенко Ольгу Сергеевну;
5. Крекину Людмилу Васильевну.
4. Открыть обособленное подразделение по адресу: 347180, Ростовская область, Советский район, ст. Советская, ул. М. Горького, 4.
Дата составления протокола: 27 апреяля 2010 г.