Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Аптека №63»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Аптека №63»
1.3. Место нахождения эмитента Чувашская республика, г.Чебоксары, ул.Петрова, д.2.
1.4. ОГРН эмитента 1082130010324
1.5. ИНН эмитента 2130043432
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12831-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.newreg.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: решение единственного акционера.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30.06.2010, г.Чебоксары
2.4. Кворум общего собрания: решение принято единственным акционером.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2009 год. Распределение прибыли и убытков Общества за 2009 год, в том числе о выплате дивидендов.
2. Избрание Совета директоров Общества.
3. Избрание ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. По первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2009 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества, а также следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года:
прибыль Общества по результатам 2009 года оставить в распоряжении Общества, дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества не начислять и не выплачивать. Принять к сведению отчет ревизионной комиссии Общества за 2009 год и заключение аудитора Общества за 2009 год.
2. По второму вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1.Кошкин О.П. единственный учредитель ОАО «Аптека №63»
2.Евдокимова Г.А. фармацевт ОАО «Аптека №63»
3.Будакова В.И. секретарь-администратор ОАО «Первая фармацевтическая фирма»
4.Соснина Н.А. заведующая аптекой ОАО «Аптека №63»
5. Кошкина Н.В. генеральный директор ОАО «Аптека №63»
3. По третьему вопросу повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1.Павлова М.Г. директор ОАО «Первая фармацевтическая фирма»
2.Николаева В.Ф. гл.бухгалтер ОАО «Первая фармацевтическая фирма»
3. Андреева Т.Л. ст.бухгалтер ОАО «Первая фармацевтическая фирма»
4. По четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором Общества на 2010 год Закрытое акционерное общество Консалтинговая фирма «Аудит-Консалтинг».
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 30.06.2010
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Аптека №63»
(подпись) Н.В. Кошкина
3.2. Дата « «30 » июня 20 10 г. М. П.