Сообщение о существенном факте "Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Универсальный торговый комплекс "Салют"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "УТК"Салют"
1.3. Место нахождения эмитента: 450069,Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Коммунальная, 7/1
1.4. ОГРН эмитента: 1020202212601
1.5. ИНН эмитента: 0269011640
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01897-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.gkrcb.bashkortostan.ru.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: решение единственного акционера от 29.06.2010г. размещено 30.06.2010г. в сети Интернет на сайте www.gkrcb.bashkortostan.ru.
2.3. Дата и место проведения собрания: 29.06.2010 г., г.Уфа, ул. Коммунальная,7/1
2.4. Кворум общего собрания: решение единственного акционера
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утверждение годовой отчет Общества за 2009 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков за 2009 год, распределение прибылей и убытков за 2009 год.
3. Утверждение отчет ревизионной комиссии (ревизора) за 2009г.
4. Утверждение Совета Директоров ОАО УТК «Салют» в следующем составе:
Автаев С.Н.
Егурнова О.Ю.
Симонова С.Ю.
Шайхвалиева Л.Ш.
Николаева Э.Р.
5. Утверждение ревизора Общества -Автаева Екатерина Викторовна
6. Утверждение аудитора ОАО УТК «Салют» ООО «Аудиторская фирма «Урал-Аудит-Консалтинг».
7. Об определении промежуточных дивидендов, выплаченных единственному акционеру в 2009 году в размере 142 000 рублей как дивидендыпо итогам 2009года.
8. Об изменении наименования Общества на Закрытое акционерное общество «Универсальный торговый комплекс «Салют».
9. Утверждение новой редакции Устава ЗАО «УТК «Салют».
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2009 год.
2. Утвердить годовой бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков за 2009 год, распределение прибылей и убытков за 2009 год.
3. Утвердить отчет ревизионной комиссии (ревизора) за 2009г.
4. Утвердить Совет Директоров ОАО УТК «Салют» в следующем составе:
Автаев С.Н.
Егурнова О.Ю.
Симонова С.Ю.
Шайхвалиева Л.Ш.
Николаева Э.Р.
5. Утвердить ревизором Общества -.Автаева Екатерина Викторовна
6. Утвердить аудитором ОАО УТК «Салют» ООО «Аудиторская фирма «Урал-Аудит-Консалтинг».
7. Промежуточные дивиденды, выплаченные единственному акционеру в 2009 году в размере 142 000 рублей определить дивидендами по итогам 2009года.
8. Изменить наименование Общества на Закрытое акционерное общество «Универсальный торговый комплекс «Салют».
9. Утвердить новую редакцию Устава ЗАО «УТК «Салют».
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 29.06.2010 г.
3. Подпись:
3.1. генеральный директор ______________ Оксана Юрьевна Егурнова
3.2. Дата подписи: 29.06.2010 г. М.П.