Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Ленинградский электромеханический завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЛЭМЗ»
1.3. Место нахождения эмитента 198206, Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, д. 73
1.4. ОГРН эмитента 1027804596181
1.5. ИНН эмитента 7807013138
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01264-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lemz.spb.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания – собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата и место проведения общего собрания - 22 июня 2010 года по адресу: г. Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, д. 73, конференц-зал.
2.3. Кворум общего собрания – 74,5 %.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
2.4.1.
Вопрос № 1 повестки дня, поставленный на голосование: Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров. Избрание Председателя и секретаря годового общего собрания акционеров.
Итоги голосования:
«ЗА» - 83 446 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, принявших участие в голосовании по первому вопросу;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ – 0 голосов.
2.4.2.
Вопрос № 2 повестки дня, поставленный на голосование: Утверждение годового отчета Общества за 2009 год.
Итоги голосования:
«ЗА» - 83 446 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, принявших участие в голосовании по второму вопросу;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ – 0 голосов.
2.4.3.
Вопрос № 3 повестки дня, поставленный на голосование: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2009 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» - 83 446 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, принявших участие в голосовании по третьему вопросу;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ – 0 голосов.
2.4.4.
Вопрос № 4 повестки дня, поставленный на голосование: Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе принятие решения по выплате дивидендов.
Итоги голосования:
«ЗА» - 83 446 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, принявших участие в голосовании по четвертому вопросу;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ – 0 голосов.
2.4.5. Вопрос № 5 повестки дня, поставленный на голосование: О выборах Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
№ п/п Ф.И.О. кандидата Количество голосов
1. Евстратенко Денис Викторович 0 (0,00 %)
2. Кривошапко Алексей Владимирович 0 (0,00 %)
3. Мазалов Иван Николаевич 0 (0,00 %)
4. Спирин Денис Александрович 0 (0,00 %)
5. Филькин Роман Алексеевич 0 (0,00 %)
6. Сафарян Баграт Маратович 83 446 (20,00 %)
7. Полын Марина Адамовна 83 446 (20,00 %)
8. Матевосян Марат Валерьевич 83 446 (20,00 %)
9. Ивойлова Елена Владимировна 83 446 (20,00 %)
10. Давтян Рубен Эдуардович 83 446 (20,00 %)
2.4.6.
Вопрос № 6 повестки дня, поставленный на голосование: О выборах ревизионной комиссии Общества.
Итоги голосования:
КАНДИДАТ ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ
1. Шибалкина Нина Олеговна
83 446
(100 %) 0 (0,00 %) 0(0,00 %) 0(0,00 %)
2. Майорова Марина Владимировна
83 446
(100 %) 0(0,00 %) 0(0,00 %) 0(0,00 %)
3. Баранова Ирина Игоревна
83 446
(100 %) 0(0,00 %) 0(0,00 %) 0(0,00 %)
2.4.7.
Вопрос № 7 повестки дня, поставленный на голосование: Об утверждении аудитора Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» - 83 446 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, принявших участие в голосовании по седьмому вопросу;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ – 0 голосов
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
2.5.1.Формулировка решения, принятого общим собранием по первому вопросу повестки дня: «Провести годовое общее собрание акционеров в соответствии с предложенным Регламентом. Избрать Председателем годового общего собрания – Аракеляна Арутюна Робертовича, секретарем годового общего собрания – Хапугину Маргариту Алексеевну».
2.5.2. Формулировка решения, принятого общим собранием по второму вопросу повестки дня: «Утвердить Годовой отчет Общества за 2009 год».
2.5.3.Формулировка решения, принятого общим собранием по третьему вопросу повестки дня: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2009 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества».
2.5.4.Формулировка решения, принятого общим собранием по четвертому вопросу повестки дня: «По итогам работы за 2009 год, в связи с отсутствием прибыли дивиденды не выплачивать».
2.5.5. Формулировка решения, принятого общим собранием по пятому вопросу повестки дня: «Избрать состав Совета директоров ОАО «Ленинградский электромеханический завод» в количестве 5 (пяти) человек:
1. Сафарян Баграт Маратович
2. Полын Марина Адамовна
3. Ивойлова Елена Владимировна
4. Давтян Рубен Эдуардович
5. Матевосян Марат Валерьевич
2.5.6. Формулировка решения, принятого общим собранием по шестому вопросу повестки дня:
«Избрать состав Ревизионной комиссии ОАО «Ленинградский электромеханический завод» в количестве 3 (трех) человек:
1. Шибалкина Нина Олеговна
2. Майорова Марина Владимировна
3. Баранова Ирина Игоревна
2.5.7.Формулировка решения, принятого общим собранием по шестому вопросу повестки дня:
«Утвердить аудитором ОАО «Ленинградский электромеханический завод» Общество с ограниченной ответственностью «Радар-Колнсалтинг».
2.6. Дата составления протокола общего собрания – 24 июня 2010 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.Р. Аракелян
(подпись)
3.2. Дата “25” июня 2010г. М.П.