Раскрытие информации о существенных фактах
Сведения о решениях общих собраний
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Общество с ограниченной ответственностью «ТрансТехСервис»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «ТрансТехСервис»
1.3. Место нахождения эмитента: 423831, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проспект Чулман, д. 111
1.4. ОГРН эмитента: 1091650014367
1.5. ИНН эмитента: 1650201309
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36387-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.tts.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: очередное.
2.2. Форма проведения общего собрания.: очное присутствие (собрание).
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 19.04.2010 год, РТ, г. Набережные Челны, пр. Чулман, д. 111.
2.4. Кворум общего собрания.: Количество голосов, которыми обладают участники, принимающие участие в собрании, - 100 голосов. Кворум имеется.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1. Избрание председателя и секретаря собрания.
Итоги голосования: «ЗА» – 3 700 голосов. «ПРОТИВ» – нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. «Недействительные» – нет. «Не голосовали» - нет.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2009г.
Итоги голосования: «ЗА» – 3 700 голосов. «ПРОТИВ» – нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. «Недействительные» – нет. «Не голосовали» - нет.
3. Утверждение годовых бухгалтерских балансов по результатам 2009 года.
Итоги голосования: «ЗА» – 3 700 голосов. «ПРОТИВ» – нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. «Недействительные» – нет. «Не голосовали» - нет.
4. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества.
Итоги голосования: «ЗА» – 3 700 голосов. «ПРОТИВ» – нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. «Недействительные» – нет. «Не голосовали» - нет.
5. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов.
Итоги голосования: «ЗА» – 3 700 голосов. «ПРОТИВ» – нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. «Недействительные» – нет. «Не голосовали» - нет.
6. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты труда его услуг.
Итоги голосования: «ЗА» – 3 700 голосов. «ПРОТИВ» – нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. «Недействительные» – нет. «Не голосовали» - нет.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: По первому вопросу повестки дня РЕШИЛИ избрать Председателем общего собрания участников – Зубарева Вячеслава Викторовича, секретарем общего собрания участников – Ибрагимова Тагира Мунировича.
По второму вопросу повестки дня РЕШИЛИ утвердить годовой отчет Общества за 2009г.
По третьему вопросу повестки дня РЕШИЛИ утвердить годовой бухгалтерский баланс за 2009г.
По четвертому вопросу повестки дня РЕШИЛИ чистую прибыль, полученную Обществом по результатам финансового 2009 года, направить на дальнейшее экономическое развитие Общества.
По пятому вопросу: повестки дня РЕШИЛИ определить количественный состав Совета директоров в составе 5 человек и избрать в члены Совета директоров следующих кандидатов:
а) г-на Зубарева Вячеслава Викторовича.
б) г-жу Зубареву Марию Вячеславовну;
в) г-на Зубарева Даниила Вячеславовича;
г) г-на Ибрагимова Тагира Мунировича;
д) г-жу Бабанову Юлию Владимировну.
По шестому вопросу повестки дня РЕШИЛИ назначить аудиторскую проверку годовой бухгалтерской отчетности за 2009 год, утвердить аудитором Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская и консультационная (консалтинговая) организация «Аудит и консалтинг» (ООО «АИКО»), определить оплату услуг аудитора в размере, не превышающем 80 000,00 рублей.
2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 19.04.2010 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор, Т.М.Ибрагимов
3.2. Дата: 20.04.2010