Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Родина»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Родина»
1.3. Место нахождения эмитента: 454114, г.Челябинск, ул.Кирова, 78
1.4. ОГРН эмитента: 1057421603800
1.5. ИНН эмитента: 7447089844
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32714-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://oao-rodina.narod.ru/index.html
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия по ним решений)
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30 июня 2010 года, 454074, г.Челябинск, ул.Бажова, 91
2.3. Кворум общего собрания:
Голосующими являются обыкновенные акции ОАО «Родина». Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, обладают 384 615 голосами по всем вопросам повестки собрания.
На дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в обществе зарегистрирован единственный акционер, владелец 384 615 обыкновенных акций общества, что составляет 100% от общего числа голосующих акций общества. Кворум имеется по всем вопросам повестки собрания, собрание правомочно. Решения на Общем собрании акционеров принимаются единственным акционером единолично и оформляются письменно.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1.1. Утвердить годовой от¬чет ОАО «Родина» за 2009 финансовый год:
”ЗА” 384 615 голосов или 100%
1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) ОАО «Родина» за 2007 финансовый год:
”ЗА” 384 615 голосов или 100%
1.3. Утвердить решение о распределении прибыли и убытков ОАО «Родина» по результатам 2009 финансового года, в том числе решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Родина» за 2009 год:
”ЗА” 384 615 голосов или 100%
2. Избрать в Совет директоров ОАО «Родина» следующих кандидатов:
1. Беленькова Елена Витальевна: ”ЗА” 384 615 голосов
2. Гарбузова Наталья Ильинична: ”ЗА” 384 615 голосов
3. Казанцева Валентина Андреевна: ”ЗА” 384 615 голосов
4. Суворова Софья Борисовна: ”ЗА” 384 615 голосов
5. Шагина Ирина Федоровна: ”ЗА” 384 615 голосов
3.1. Определить количественный состав Ревизионной комиссии ОАО «Родина» - избирать в Ревизионную комиссию 1 (одного) Ревизора:
”ЗА” 384 615 голосов или 100%
3.2. Избрать Ревизором ОАО «Родина» Молчанову Марину Геннадьевну:
”ЗА” 384 615 голосов или 100%
4. Утвердить аудитором ОАО «Родина» Закрытое акционерное общество Консалтинговая аудиторская фирма «Фин-Аудит»: ”ЗА” 384 615 голосов или 100%
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1.1. Утвердить годовой от¬чет ОАО «Родина» за 2009 финансовый год
1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) ОАО «Родина» за 2009 финансовый год
1.3. Утвердить решение о распределении прибыли и убытков ОАО «Родина» по результатам 2009 финансового года, в том числе решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Родина» за 2009 год
2. Избрать в Совет директоров ОАО «Родина» следующих кандидатов:
1. Беленькова Елена Витальевна
2. Гарбузова Наталья Ильинична
3. Казанцева Валентина Андреевна
4. Суворова Софья Борисовна
5. Шагина Ирина Федоровна
3.1. Определить количественный состав Ревизионной комиссии ОАО «Родина» - избирать в Ревизионную комиссию 1 (одного) Ревизора.
3.2. Избрать Ревизором ОАО «Родина» Молчанову Марину Геннадьевну.
4. Утвердить аудитором ОАО «Родина» Закрытое акционерное общество Консалтинговая аудиторская фирма «Фин-Аудит».
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 30 июня 2010 года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор , А.Н.Петриченко
3.2. Дата “30” июня 2010 г. М.П.