Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Строительная компания «Австром»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СК «Австром»
1.3. Место нахождения эмитента РФ,614010, город Пермь, ул.Куйбышева, д.101
1.4. ОГРН эмитента 1025900893534
1.5. ИНН эмитента 5904090631
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31167-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://avstrom.perm.ru/private.html
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 25 июня 2010г., РФ, Пермский край, г.Пермь, ул. Куйбышева, д.101, ОАО «Строительная компания «Австром».
2.3. Кворум общего собрания: 3 777 864 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций Общества.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1.Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Строительная компания «Австром». 2.Утверждение годового отчета ОАО «Строительная компания «Австром» за 2009 год. 3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках ОАО «Строительная компания «Австром» (счета прибылей и убытков) за 2009 год. 4.Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты дивидендов по результатам работы ОАО «Строительная компания «Австром» за 2009 год. 5.Утверждение Аудитора ОАО «Строительная компания «Австром» на 2010 год. 6.Избрание членов Совета директоров ОАО «Строительная компания «Австром». 7.Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Строительная компания «Австром». 8.О совершении крупной сделки. 9.Утверждение передаточного акта ОАО «Строительная компания «Австром». 10.Утверждение Устава ООО «Строительная компания «Австром». 11.Назначение Генерального директора ООО «Строительная компания «Австром».
Результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня: «За»- 3 777 864 голосов, «Против»- 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. По второму вопросу повестки дня: «За»- 3 777 864 голосов, «Против»- 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. По третьему вопросу повестки дня: «За»- 3 777 864 голосов, «Против»- 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. По четвертому вопросу повестки дня: «За»- 3 777 864 голосов, «Против»- 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. По пятому вопросу повестки дня: «За»- 3 777 864 голосов, «Против»- 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. По шестому вопросу повестки дня: «За»- 3 777 864 голосов, «Против»- 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. По седьмому вопросу повестки дня: «За»- 3 777 864 голосов, «Против»- 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. По восьмому вопросу повестки дня: «За»- 3 777 864 голосов, «Против»- 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. По девятому вопросу повестки дня: «За»- 3 777 864 голосов, «Против»- 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. По десятому вопросу повестк!
и дня: «За»- 3 777 864 голосов, «Против»- 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. По одиннадцатому вопросу повестки дня: «За»- 3 777 864 голосов, «Против»- 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1.Утвердить порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Строительная компания «Австром». Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Строительная компания «Австром» – Калашникову Светлану Викторовну.2.Утвердить годовой отчет ОАО «Строительная компания «Австром» за 2009 год. 3.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Строительная компания «Австром» за 2009 год. 4.Прибыль ОАО «Строительная компания «Австром», полученную по результатам деятельности за 2009 год, направить на развитие ОАО «Строительная компания «Австром». Дивиденды по акциям ОАО «Строительная компания «Австром» за 2009 год не выплачивать. 5.Утвердить Аудитора Открытого акционерного общества «Строительная компания «Австром» на 2010 год – ООО «Аудиторско-правовая компания «Актив». 6.Избрать в состав Совета директоров ОАО «Строительная компания «Австром»: Аветисян Анжелику Владимировну, Медведеву М!
арину Валерьевну, Оносова Сергея Алексеевича, Пыхтеева Алексея Юрьевича, Сташкова Сергея Алексеевича, Слюсаренко Татьяну Евгеньевну, Столбову Наталию Александровну. 7.Избрать в состав членов Ревизионной комиссии ОАО «Строительная компания «Австром»: Базанову Юлию Валентиновну, Иванова Александра Вячеславовича, Ширинкину Светлану Владимировну. 8.Одобрить заключение ОАО «Строительная компания «Австром» с Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) (Дзержинское отделение г.Перми № 6984) договора об открытии не возобновляемой кредитной линии. 9.Утвердить содержание и подписать передаточный акт имущества и обязательств, передаваемых от ОАО «Строительная компания «Австром» к ООО «Строительная компания «Австром» в соответствии с решением о реорганизации ОАО «Строительная компания «Австром» в форме преобразования ОАО «Строительная компания «Австром» в общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Австром. !
10.Утвердить Устав ООО «Строительная компания «Австром». 11.Назначить
Генеральным директором ООО «Строительная компания «Австром» Оносова Сергея Алексеевича.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 25 июня 2010 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Строительная компания «Австром» Оносов Сергей Алексеевич
3.2. Дата 28 июня 2010г.