Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество «М.О.Р.Е.-Плаза»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «М.О.Р.Е.-Плаза»
1.3. Место нахождения эмитента 121357, Российская Федерация, г. Москва, ул. Артамонова, д. 6, корп. 3
1.4. ОГРН эмитента 1037714002512
1.5. ИНН эмитента 7714292457
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40663-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.more-plaza.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное):.
годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания:
собрание – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата и место проведения общего собрания:
28 июня 2010 года, г. Москва, ул. Артамонова, д. 6, корп. 3.
2.3. Кворум общего собрания:
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по каждому из вопросов повестки дня собрания – 90 000 (100% от общего количества). Собрание правомочно (имеет кворум) принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2009 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2009 год.
Не распределять прибыль по результатам 2009 года, а также не выплачивать годовые дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам деятельности ЗАО «М.О.Р.Е.-Плаза» в 2009 году в связи с получением Обществом убытка за 2009 год.
Указывается количество голосов и процент от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании: «ЗА» – 90 000 (100%), «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов, решение принято единогласно.
2. Избрать в Совет директоров ЗАО «М.О.Р.Е.-Плаза»:
Ныркова Андрея Геннадьевича;
Васина Максима Викторовича;
Сыресенкову Людмилу Николаевну;
Курбатова Юрия Михайловича;
Корчагина Андрея Владимировича.
Указывается количество голосов и процент от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании:
Нырков Андрей Геннадьевич – «ЗА» - 90 000 (20%);
Васин Максим Викторович – «ЗА» - 90 000 (20%);
Сыресенкова Людмила Николаевна – «ЗА» - 90 000 (20%);
Курбатов Юрий Михайлович – «ЗА» - 90 000 (20%);
Корчагин Андрей Владимирович – «ЗА» - 90 000 (20%);
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 0 голосов.
3. Избрать Ревизионную комиссию ЗАО «М.О.Р.Е.-Плаза» в количестве трех человек в следующем составе:
Ныркова Людмила Николаевна;
Лушникова Оксана Станиславовна;
Братчиков Владимир Александрович.
Указывается количество голосов и процент от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании: «ЗА» – 90 000 (100%), «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов, решение принято единогласно.
4. Утвердить ООО «Бейкер Тилли Русаудит» аудитором Общества на 2010 год.
Указывается количество голосов и процент от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании: «ЗА» – 90 000 (100%), «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов, решение принято единогласно.
5. Не выплачивать вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества за 2009 год.
Указывается количество голосов и процент от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании: «ЗА» – 90 000 (100%), «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов, решение принято единогласно.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2009 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2009 год.
Не распределять прибыль по результатам 2009 года, а также не выплачивать годовые дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам деятельности ЗАО «М.О.Р.Е.-Плаза» в 2009 году в связи с получением Обществом убытка за 2009 год.
2. Избрать в Совет директоров ЗАО «М.О.Р.Е.-Плаза»:
Ныркова Андрея Геннадьевича;
Васина Максима Викторовича;
Сыресенкову Людмилу Николаевну;
Курбатова Юрия Михайловича;
Корчагина Андрея Владимировича.
3. Избрать Ревизионную комиссию ЗАО «М.О.Р.Е.-Плаза» в количестве трех человек в следующем составе:
Ныркова Людмила Николаевна;
Лушникова Оксана Станиславовна;
Братчиков Владимир Александрович.
4. Утвердить ООО «Бейкер Тилли Русаудит» аудитором Общества на 2010 год.
5. Не выплачивать вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества за 2009 год.
2.6. Дата составления протокола общего собрания:
28 июня 2010 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ЗАО «М.О.Р.Е.-Плаза» М.В. Лебедев
(подпись)
3.2. Дата « 28 » июня 20 10 г. М.П.