Приложение 22
к Положению о раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг,
утвержденному приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н
Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Управление капитального строительства объектов транспортной инфраструктуры Нижегородской области»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «НИЖЕГОРОДТРАНСКАПСТРОЙ»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 603950, Нижегородская область. г. Нижний Новгород, ул. Керченская, д.12.
1.4. ОГРН эмитента 1055230098747
1.5. ИНН эмитента 5257077886
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12568-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16741
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания. Совместное присутствие акционеров
2.3. Дата и место проведения общего собрания. 29 июня 2010 г. Нижний Новгород, ул. Керченская, д. 12
2.3. Кворум общего собрания: Кворум имеется
Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 1000 голосов.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
По первому вопросу повестки дня: Утверждение Устава Общества в новой редакции
Результаты голосования:
«за» - 1000 голосов (100%)
« против» - 0
«воздержались» - 0
По второму вопросу повестки дня: Утверждение Годового отчета Общества.
Результаты голосования:
«за» - 749 голосов (74,9 %)
« против» - 251 голосов (25,1%)
«воздержались» - 0
По третьему вопросу повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности в том числе отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества;
Результаты голосования:
«за» - 749 голосов (74,9 %)
« против» - 251 голосов (25,1%)
«воздержались» - 0
По четвертому вопросу повестки дня: Утверждение распределения прибыли (убытков) Общества по результатам 2009 года
Результаты голосования:
«за» - 1000 голосов (100%)
« против» - 0
«воздержались» - 0
По пятому вопросу повестки дня: Избрание Совета директоров ОАО «НИЖЕГОРОДТРАНСКАПСТРОЙ»;
Избрать членами Совета директоров Общества следующие кандидатуры:
Англичанинов В. В., 0 голосов
Анисимов С.Н. 628 голосов
Пискарев Л. И., 0 голосов
Курчанинов А.В. 627 голосов
Красильникова Ю.А. 1248 голосов
Клинов В. Ю., 1248 голосов
Клепалов В. В. 1249 голосов
По шестому вопросу повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «НИЖЕГОРОДТРАНСКАПСТРОЙ»;
Избрать в ревизионную комиссию Общества следующие кандидатуры:
Ермина Л.Г.
Чалых Т.В.
Колодкина М.А.
Результаты голосования:
«за» - 1000 голосов (100%)
« против» - 0
«воздержались» - 0
По седьмому вопросу повестки дня: Утверждение аудитора Общества.
Утвердить аудитором Общества на 2010 год - ЗАО Аудиторская компания «Бест - Аудит»
Результаты голосования:
«за» - 749 голосов (74,9%)
« против» - 251 (25,1%)
«воздержались» - 0
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Решение по первому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
Утвердить годовой отчет Общества.
2. Решение по второму вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «НИЖЕГОРОДТРАНСКАПСТРОЙ» за 2009год;
3. Решение по третьему вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.
4. Решение по четвертому вопросу повестки дня, поставленному на голосование
Распределение прибыли не утверждать в связи с наличием убытков
5. Решение по пятому вопросу повестки дня, поставленному на голосование: Избрать членами Совета директоров Общества следующие кандидатуры:
Анисимов С.Н.
Курчанинов А.В.
Красильникова Ю.А.
Клинов В. Ю.,
Клепалов В. В.
6. Решение по шестому вопросу повестки дня, поставленному на голосование: избрать в ревизионную комиссию Общества
Ермина Л.Г.
Чалых Т.В.
Колодкину М.А.
7. Решение по седьмому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
Утвердить аудитором Общества на 2010 год - ЗАО Аудиторская компания «Бест - Аудит»
2.7. Дата составления протокола общего собрания. 29 июня 2010 года