Сообщение о существенном факте "Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Богородицкий завод технохимических изделий"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "БЗТХИ"
1.3. Место нахождения эмитента: Тульская область, г.Богородицк, Вязовский пер., д. 43.
1.4. ОГРН эмитента: 1027102671310
1.5. ИНН эмитента: 7112004782
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02701-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.btcp-crystal.com
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров).
2.3. Дата и место проведения собрания: 30.06.2010 г., Российская Федерация, 301801, Тульская область, г. Богородицк, Вязовский пер., д. 43.
2.4. Кворум общего собрания: В общем собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 51 378 голосами, что составляет 80,254 % голосов размещенных голосующих акций общества. Кворум имеется.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утверждение годового отчета ОАО «БЗТХИ» за 2009 год.
«ЗА» - 51 378 (100%), «ПРОТИВ»- 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0 (0%).
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «БЗТХИ» по результатам 2009 года.
«ЗА» - 51 378 (100%), «ПРОТИВ»- 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0 (0%).
3. Утверждения распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов ОАО «БЗТХИ» по результатам 2009 года: В связи с наличием убытков по результатам 2009 года, рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «БЗТХИ» принять решение дивиденды не выплачивать.
«ЗА» - 51 378 (100%), «ПРОТИВ»- 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0 (0%).
4. Избрание членов Совета директоров: 1. Андреев Сергей Николаевич - «ЗА» - 51 378, «ПРОТИВ» - 0 , «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0. 2. Бабердин Алексей Викторович - «ЗА» - 51 378, «ПРОТИВ»- 0 , «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0 3. Зверев Андрей Владимирович - «ЗА» - 51 378, «ПРОТИВ»- 0 , «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0. 4.Марютин Василий Николаевич - «ЗА» - 51 378, «ПРОТИВ»- 0 , «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0.5. Толстиков Михаил Юрьевич - «ЗА» - 51 378, «ПРОТИВ»- 0 , «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «БЗТХИ»: 1. Кошеваров Владимир Николаевич - «ЗА» - 51 378 (100%), «ПРОТИВ»- 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0 (0%). 2. Черепанов Олег Александрович - ЗА» - 51 378 (100%), «ПРОТИВ»- 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0 (0%). 3. Яковлева Лариса Валерьевна - «ЗА» - 51 378 (100%), «ПРОТИВ»- 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0 (0%)
6. Утверждение аудитора Общества аудиторскую фирму ООО «РСМ Топ - Аудит».
«ЗА» - 51 378 (100%), «ПРОТИВ»- 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0 (0%).
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить годовой отчет ОАО «БЗТХИ» за 2009 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) ОАО «БЗТХИ» по результатам 2009 года.
3. В связи с наличием убытков по результатам 2009 года, дивиденды не выплачивать.
4. Избрать Совет директоров в составе 5-ти человек, а именно: Андреев Сергей Николаевич,
Бабердин Алексей Викторович, Зверев Андрей Владимирович, Марютин Василий Николаевич и Толстиков Михаил Юрьевич.
5. Избрать членов Ревизионной комиссии ОАО «БЗТХИ» из 3-х человек, а именно: Кошеваров Владимир Николаевич, Черепанов Олег Александрович, Яковлева Лариса Валерьевна.
6. Утвердить аудитором общества аудиторскую фирму ООО «РСМ Топ-Аудит».
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 30.06.2010 г.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Бабердин Алексей Викторович
3.2. Дата подписи: 30.06.2010 г. М.П.